中核钛白:第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告2014-03-31
股票简称:中核钛白 股票代码:002145 公告编号:2014—009
中核华原钛白股份有限公司
第四届董事会第二十次(临时)会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(下称公司)董事会于 2014 年 3 月 25 日以电子邮件方式发出关
于召开第四届董事会第二十次(临时)会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意
见的前提下,于 2014 年 3 月 28 日以专人送达或传真方式进行了审议表决,会议应参与表决董事
9 名,实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。
会议经过审议,形成以下决议:
审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。
表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。
经审议,同意对全资子公司无锡中核华原钛白有限公司增资 3000 万人民币,注册资本从 2000
万元变更为 5000 万人民币。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
2014 年 3 月 31 日
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