股票简称：中核钛白                 股票代码：002145            公告编号：2014—039



                         中核华原钛白股份有限公司
          第四届董事会第二十三次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（下称公司）董事会于 2014 年 7 月 9 日以电子邮件方式发出关于
召开第四届董事会第二十三次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表意
见的前提下，于 2014 年 7 月 14 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事
9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
会议经过审议，形成以下决议：


  一、审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。


    《关于续聘会计师事务所的公告》刊登于 2014 年 7 月 15 日的《中国证券报》、《证券时报》

及巨潮资讯网（   http://www.cninfo.com.cn/default.htm）公告。

    本议案需提交公司股东大会审议。

    二、审议《关于召开 2014 年度第二次临时股东大会的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意公司于 2014 年 7 月 31 日以网络投票和现场表决相结合的方式在无锡市召开公司 2014
年第二次临时股东大会。详见 2014 年 7 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（   http://www.cninfo.com.cn/default.htm）的召开股东大会的通知公告。


    特此公告。




                                                        中核华原钛白股份有限公司董事会

                                                                2014 年 7 月 15 日



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