证券代码： 002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2014—064
中核华原钛白股份有限公司
2014 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2014 年 9 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知公告》（公告
编号：2014-061）。
2、现场会议召开时间：2014 年 10 月 15 日（星期三）上午 10：00。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014 年 10 月
15 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为：2014 年 10 月 14 日 15：00 至 2014 年 10 月 15 日 15：00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号无锡豪普钛业有
限公司会议室。
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召 集人：公司董事会。
7、主持人：公司董事长李建锋先生。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
三、会议出席情况
1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 15 人，代表股份总数 223,055,232 股，
占公司有表决权总股份的 54.3888%。其中：
（1）现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表有表决权的股份数为 222,901,712 股，
占公司有表决权股份总数的 54.3514%；其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，合计持有占
公司有表决权总股份的 40.2000%。
（2）通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 10 人，代表有表决权的股份数
为 153,520 股，占公司有表决权股份总数的 0.0374%。
（3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共 11 人，代表股份 13,495,185 股，占
公司有表决权总股份的 3.2906%。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和张
润丁律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场会议和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：
1、审议通过了《关于 2014~2015 年度申请银行综合授信与提供担保的议案》
表决结果：同意 223,003,912 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 99.9770%；
反对 49,620 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 1,700 股，占本次
会议对本项议案有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 13,443,865 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 99.6197%；反对 49,620 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3677%；弃权
1,700 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0126%。
2、审议通过了《关于修改<中核华原钛白股份有限公司募集资金管理办法>的议案》
表决结果：同意 223,003,912 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 99.9770%；
反对 49,620 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 1,700 股，占本次
会议对本项议案有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 13,443,865 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 99.6197%；反对 49,620 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3677%；弃权
1,700 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0126%。
3、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意 223,003,912 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 99.9770%；
反对 49,620 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 1,700 股，占本次
会议对本项议案有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 13,443,865 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 99.6197%；反对 49,620 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3677%；弃权
1,700 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0126%。
4、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司资产减值准备管理制度》
表决结果：同意 223,003,912 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 99.9770%；
反对 49,620 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 1,700 股，占本次
会议对本项议案有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 13,443,865 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 99.6197%；反对 49,620 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3677%；弃权
1,700 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0126%。
5、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司对外捐赠制度》
表决结果：同意 223,003,912 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 99.9770%；
反对 49,620 股，占本次会议对本项议案有效表决权股份总数的 0.0222%；弃权 1,700 股，占本次
会议对本项议案有效表决权股份总数的 0.0008%。
其中，中小投资者的表决情况：同意 13,443,865 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份
总数的 99.6197%；反对 49,620 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.3677%；弃权
1,700 股，占参会中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0126%。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和张润丁律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2014 年第三次临时股东大
会的法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
2014 年 10 月 16 日
