证券代码：002145              公司简称：中核钛白                公告编号：2014—066




                       中核华原钛白股份有限公司
      第四届董事会第二十七次（临时）会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（下称公司）董事会于 2014 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出关
于召开第四届董事会第二十七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表
意见的前提下，于 2014 年 10 月 28 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董
事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有
效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：


    一、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《中核华原钛白股份有限公司 2014
年第三季度报告全文及正文》；

    《2014 年第三季度报告正文》（公告编号 2014-067）详见 2014 年 10 月 29 日刊登在《中国证
券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容；《2014 年第三
季 度 报 告 全 文 》 （ 公 告 编 号 2014-068 ） 详 见 2014 年 10 月 29 日 巨 潮 资 讯 网 （
http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    二、 会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于全资子公司收购无锡豪普钛业
有限公司 25%外资股权的议案》；

      具体内容详见 2014 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（
http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司收购无锡豪普钛业有限公司 25%外资股权的公告》
（公告编号 2014-069）。


    备查文件：

    1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第二十七次（临时）会议决议。



                                                                 中核华原钛白股份有限公司
                                                                         董 事 会
                                                                     2014年10月29日




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