股票代码：002145                 股票简称：中核钛白                    公告编号：2014-100



                         中核华原钛白股份有限公司
            第四届监事会第十五次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（下称公司）监事会于 2014 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出关
于召开第四届监事会第十五次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意
见的前提下，于 2014 年 12 月 18 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

    审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。


    监事会认为：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金人民币 8,532.67 万元，内
容和程序符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的要求， 公司以自筹资金先期投入的项
目与公司承诺的募集资金投入项目一致，不存在改变募集资金用途的情况。该置换事项不影响募
集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。同意公司
实施以本次募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的事宜。

    具体内容详见 2014 年 12 月 19 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（公
告编号 2014-101）。



    特此公告。




                                                        中核华原钛白股份有限公司监事会

                                                                2014 年 12 月 19 日




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