中核华原钛白股份有限公司
 独立董事关于公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）
                          及其摘要的独立意见


        根据《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所
股票上市规则》和《中核华原钛白股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，
我们作为中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会的独立董
事，依据《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称“《管理办法》” 、
《股权激励有关备忘录 1 号》、《股权激励有关备忘录 2 号》、《股权激励有关备
忘录 3 号》（以上三备忘录合称为“《股权激励备忘录》”）、《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，对公司于
2015 年 4 月 29 日召开的第四届董事会第三十五次会议审议的《2015 年限制性
股票激励计划（草案）》及摘要（以下简称“《激励计划》”）发表意见如下：
       1、公司不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》等法律、法规、规范性文
件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资
格。
       2、公司本次激励计划所确定的激励对象中公司中、高级管理人员及其他人
员均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》有关任职资格
的规定；同时激励对象亦不存在《管理办法》、《股权激励备忘录》规定的禁止获
授股权激励的情形，激励对象的主体资格确认办法合法、有效。
       3、公司《激励计划》的内容符合《管理办法》、《股权激励备忘录》等有关
法律、法规的规定，对各激励对象限制性股票的授予、解锁、变更、终止等事项
未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。
       4、公司已书面承诺不向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助。
       5、公司实施股权激励计划有助于健全公司的激励约束机制，实现股东、公
司和激励对象利益的一致，维护股东权益，为股东带来更高效、更持续的回报，
促进公司长期稳定发展。
       6、公司实施股权激励计划不会损害公司及全体股东的利益。
       综上，我们同意《2015 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。




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独立董事：


刘纪鹏       谢   青                陈海峰




                                       2015 年 4 月 29 日




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