证券代码：002145                    公司简称：中核钛白                    公告编号：2015—032



                           中核华原钛白股份有限公司
         第四届董事会第三十六次（临时）会议决议的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015 年 5 月 15 日以电子邮件方式发出
关于召开第四届董事会第三十六次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，于 2015 年 5 月 18 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决
董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法
有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

    会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议
案》。

    同意公司于2015年6月3日召开公司2015年第二次临时股东大会，审议股权激励计划相关事项。

详 见 2015 年 5 月 19 日 刊 登 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 （

http://www.cninfo.com.cn/default.htm）的《关于召开2015年第二次临时股东大会的通知公告》（公告

编号2015-033）。




    备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第三十六次（临时）会议决议；




                                                               中核华原钛白股份有限公司董事会
                                                                      2015 年 5 月 19 日