股票代码：002145                股票简称：中核钛白                    公告编号：2015-051



                         中核华原钛白股份有限公司
          第四届董事会第三十九次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出
关于召开第四届董事会第三十九次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，于 2015 年 6 月 23 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决
董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法
有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    具体内容详见 2015 年 6 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号 2015-053）。




备查文件：

1、中核华原钛白股份有限公司第四届董事会第三十九次（临时）会议决议



    特此公告。




                                                      中核华原钛白股份有限公司董事会

                                                              2015 年 6 月 24 日




                                            1