股票代码：002145                股票简称：中核钛白                    公告编号：2015-052



                         中核华原钛白股份有限公司
            第四届监事会第二十次（临时）会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（下称公司）监事会于 2015 年 6 月 18 日以电子邮件方式发出关
于召开第四届监事会第二十次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有监事充分发表意
见的前提下，于 2015 年 6 月 23 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决监事
3 名，实际参与表决监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。
本次会议经公司监事表决，形成了如下决议：

    审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。


    监事会认为：公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、不影响募集资金投资项目正常
进行的前提下，使用不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，有
利于提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，保护广大投资者的利益；公司董事会就该补充
流动资金事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况，符合《上市公司监管指引第 2 号
——上市公司募集资金和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板信息披露业务备忘录第
29 号：募集资金使用》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定。
    同意公司使用不超过 12,000 万元（含 12,000 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用
期限为自公司第四届董事会第三十九次（临时）会议审议通过之日起不超过 3 个月。

    具体内容详见 2015 年 6 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
    （http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公
告编号 2015-053）



    特此公告。




                                                      中核华原钛白股份有限公司监事会

                                                              2015 年 6 月 24 日




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