中核华原钛白股份有限公司
       独立董事关于董事会、监事会换届选举之独立意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳

证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及《公

司独立董事工作制度》等有关规定，基于独立判断的立场，作为中核

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，就公

司于 2015 年 8 月 18 日召开第四届董事会第四十次会议暨第四届监事

会第二十一次会议关于董事会、监事会换届选举事宜发表如下独立意

见：

       一、根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，我们认为第四

届董事会成员及监事会成员在履职期间遵守有关法律法规的规定，勤

勉尽责，现因任期届满进行换届选举，符合相关法律法规及《公司章

程》的有关规定及公司运作的需要。

       二、根据股东提名、董事会提名委员会审议通过并提交董事会审

议，提名李建锋先生、胡建龙先生、游翠纯女士、梅可春先生、范喜

成先生、李小虎先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名谢

青先生、陈海峰先生、徐阳光先生为公司第五届董事会独立董事候选

人，提名吴晓阳先生、韩小刚先生为公司第五届监事会股东监事候选

人，并拟将上述候选人提交公司 2015 年第四次临时股东大会选举。

公司董事会、监事会换届选举的候选人提名符合《公司法》等相关法

律法规及《公司章程》的有关规定，本次提名是在充分了解被提名人
的教育背景、工作经历和专业素养等综合情况的基础上进行的，并已

征得被提名人同意。

    三、经审阅上述董事、监事候选人的履历及提交的文件资料，我

们认为上述董事、监事候选人符合有关法律法规和《公司章程》对任

职资格的要求，未发现有《公司法》等规定不得担任公司董事、独立

董事、监事的情形，不存在被中国证监会和证券交易所的任何处罚和

惩戒，均具备担任董事、独立董事、监事的资格和能力。

    基于以上审查结果，我们同意公司第五届董事会董事候选人及第

五届监事会监事候选人的提名事宜，并同意提交公司 2015 年第四次

临时股东大会审议。




  独立董事签字：刘纪鹏



                谢   青



                陈海峰

                                            2015 年 8 月 18 日