股票代码：002145                 股票简称：中核钛白                    公告编号：2015-108



                         中核华原钛白股份有限公司
              第五届董事会第七次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2015 年 11 月 16 日以电子邮件方式发

出关于召开第五届董事会第七次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发表

意见的前提下，于 2015 年 11 月 19 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董

事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有

效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司关于出售徽商银行股权的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意公司子公司安徽金星钛白（集团）有限公司将合法持有的徽商银行股份有限公司（以下

简称徽商银行）的 15,397,200 股股份转让给上海迅天实业投资有限公司。

    公司独立董事对上述议案发表了独立意见：本次股权转让涉及的相关决策程序和审批程序符

合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。本次股权转让价格以交易双方

结合市场价值和非流通股情况，协商确定。公司鉴于当前经营的实际经营情况，出售参股公司股

权。此次交易公平、合理，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。

    具体内容详见 2015 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的《中核华原钛白股份有限公司关于出售徽商银行股权的公告》（公告

编号 2015-109）。

二、审议通过了《关于召开 2015 年第七次临时股东大会的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    同意公司于 2015 年 12 月 8 日以现场表决与网络投票相结合的方式在江苏省无锡市锡山区锡

北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦召开公司 2015 年第七次临时股东大会，审议关于出售徽商

银行股权的事项。详见 2015 年 11 月 20 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn）的召开股东大会的通知公告（公告编号 2015-110）。




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备查文件：

1、《中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第七次（临时）会议决议》；

2、独立董事关于中核华原钛白股份有限公司关于出售徽商银行股权的独立意见



    特此公告。

                                                       中核华原钛白股份有限公司董事会

                                                                      2015 年 11 月 20 日




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