证券代码：002145                  公司简称：中核钛白                    公告编号：2016-008



                          中核华原钛白股份有限公司
                    2016 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。


一、重要提示

    本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。

二、会议召开情况

    1、会议通知情况：公司董事会于 2016 年 1 月 8 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告编
号：2016-005）。

    2、现场会议召开时间：2016 年 1 月 26 日（星期二）下午 13：00。

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2016 年 1 月 26
日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为：2016 年 1 月 25 日 15：00 至 2016 年 1 月 26 日 15：00 期间的任意时间。

    4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217 会
议室。


    5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

    6、召 集人：公司董事会。

    7、主持人：公司董事长李建锋先生。

    8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的相关规定。


三、会议出席情况

    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份总数 298,248,677 股，占
公司有表决权总股份的 55.6803%。

    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表股份 298,244,177 股，占上市公司总
股份的 55.6794%；其中李建锋、陈富强、胡建龙为一致行动人，合计持有占上市公司总股份的
44.8445%。

    （2）通过网络投票股东参与情况

    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 1 人，代表股份 4,500 股，占上
市公司总股份的 0.0008%。

    （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况


     通过现场和网络投票的股东 2 人，代表股份 13,346,165 股，占上市公司总股份的 2.4916％。

     其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 13,341,665 股，占上市公司总股份的 2.4908％。

             通过网络投票的股东 1 人，代表股份 4,500 股，占上市公司总股份的 0.0008％。

    2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李
宗峰律师到现场对会议进行了见证。

    3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。


四、会议议案审议和表决情况


    本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：

   1、 审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》

股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：

    同意 298,248,677 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议所

有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 13,346,165 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小

股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持

股份的 0.0000％。

五、律师出具的法律意见


    甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程

序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。


六、备查文件
    1、中核华原钛白股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议；

    2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2016 年第一次临时股东大

会之法律意见书》。


    特此公告。



                                                        中核华原钛白股份有限公司董事会
                                                                  2016 年 1 月 27 日