证券代码：002145                 公司简称：中核钛白          公告编号：2016-069




                    中核华原钛白股份有限公司
       第五届董事会第十五次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016 年 8 月 19 日以电子
邮件方式发出关于召开第五届董事会第十五次（临时）会议的通知及相关资料。会议
在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2016 年 8 月 22 日以专人送达或传真方式
进行了审议表决，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符
合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成
了如下决议：
    一、审议通过了《关于对全资子公司甘肃东方钛业有限公司增资的议案》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    公司决定使用自有资金 20,000 万元人民币对甘肃东方钛业有限公司进行增资，
本次增资完成后，甘肃东方钛业有限公司的注册资本为 36,000 万元人民币。
    具体内容详见 2016 年 8 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于对全资子公司甘肃东方钛业有限公司增资
的公告》（公告编号 2016-070）。

    备查文件：

    1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；



    特此公告。



                                                  中核华原钛白股份有限公司董事会

                                                               2016 年 8 月 23 日