证券代码：002145               公司简称：中核钛白          公告编号：2016-076




                     中核华原钛白股份有限公司
     第五届董事会第十六次（临时）会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016 年 9 月 13 日以
电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第十六次（临时）会议的通知及相关资
料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2016 年 9 月 19 日以专人送
达或传真方式进行了审议表决。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议的召
开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表
决，形成了如下决议：


一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任董
事会秘书的议案》

    董事会经审议后认为：鉴于夏云春先生因个人原因辞去董事会秘书和副总经
理职务，为保障相关工作顺利开展，经董事长李建锋先生、总经理李玉峰先生提
名，并经董事会提名委员会审核，决定聘任邱北先生为公司董事会秘书、副总经
理，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满止。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 相关内容。

    详细内容见刊登在 2016 年 9 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于董事会秘书辞职及新聘董事会秘
书的公告》（公告编号 2016-077）。
备查文件：

1、 中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十六次（临时）会议决议；

2、 独立董事关于聘任董事会秘书的独立意见。


特此公告。


                                       中核华原钛白股份有限公司董事会


                                                      2016 年 9 月 20 日