证券代码：002145               公司简称：中核钛白          公告编号：2016-081




                     中核华原钛白股份有限公司
     第五届董事会第十七次（临时）会议决议公告


  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2016 年 10 月 18 日
以电子邮件方式发出关于召开第五届董事会第十七次（临时）会议的通知及相关
资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2016 年 10 月 21 日以专
人送达或传真方式进行了审议表决。应参会董事 9 人，实际参会董事 9 人。会议
的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董
事表决，形成了如下决议：


一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子
公司吸收合并全资孙公司的议案》

    详细内容见刊登在 2016 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于全资子公司吸收合并全资孙公
司的公告》（公告编号 2016-082）。

二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于以全资
子公司股权向安徽金星钛白（集团）有限公司增资的议案》

    详细内容见刊登在 2016 年 10 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于以全资子公司股权向安徽金星
钛白（集团）有限公司增资的公告》（公告编号 2016-083）。

三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《中核华原钛
白股份有限公司 2016 年第三季度报告全文及正文》
    公司 2016 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定；公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2016 年第三季度报告
全面、完整、真实地反映了公司 1-9 月的财务状况和经营成果。

    经公司全体董事审议，同意按要求对公司《2016 年第三季度报告全文及正
文》进行披露。《2016 年第三季度报告正文》详见公司 2016 年 10 月 24 日登载
在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关内容。《2016 年第三季度报告全文》详见公司 2016 年 10 月 24 日登载在巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。


四、备查文件

1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十七次（临时）会议决议；


特此公告。


                                         中核华原钛白股份有限公司董事会


                                                        2016 年 10 月 24 日