证券代码：002145              公司简称：中核钛白          公告编号：2017-001




                    中核华原钛白股份有限公司
         第五届董事会第十九次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2017 年 01 月 20 日以电子
邮件方式发出关于召开第五届董事会第十九次（临时）会议的通知及相关资料。会议
在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2017 年 01 月 23 日以专人送达或传真方
式进行了审议表决，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开
符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形
成了如下决议：

    一、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    公司独立董事对该事项发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 相关内容。

    详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保
的公告》（公告编号：2017-002）。

    本议案尚需股东大会审议通过。

    二、审议通过了《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结构性存款的议
案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    公司在保障公司正常经营运作和研发、生产、建设资金需求及资金安全的前提下，
为提高闲置资金利用率，节省财务费用，增加公司收益，公司（含下属子、孙公司，
下同）拟使用不超过人民币 1.5 亿元的自有闲置资金投资安全性高、流动性好、稳健
型、保本型的金融机构理财产品或结构性存款。
    公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司使用部分闲置资金购买保本型
理财产品或结构性存款，详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关内
容。

    详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于使用部分闲置资金购买保本型理财产品或结
构性存款的公告》（公告编号：2017-003）。

    三、审议通过了《关于公司部分固定资产报废处理的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意公司将部分固定资产进行报废处
理，详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关内容。

    详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于公司部分固定资产报废处理的公告》（公告编
号：2017-004）。

    四、审议通过了《关于选举李玉峰先生为公司副董事长的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，同意选举李玉峰先生为公司第五届董事
会副董事长，任期与第五届董事会任期相同。详见刊登在巨潮资讯网
http://www.cninfo.com.cn 相关内容。

    详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于选举李玉峰先生为公司副董事长的公告》（公
告编号：2017-005）。

    五、审议通过了《关于调整董事会战略委员会委员的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于调整董事会战略委员会委员的公告》（公告编
号：2017-006）。

    六、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意公司于 2017 年 02 月 08 日以现场表决与网络投票相结合的方式在在江苏省
无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦召开公司 2017 年第一次临时
股东大会，审议《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》的事项。

    详细内容请见登载于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》
（公告编号：2017-007）。

    七、备查文件：

    1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第十九次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第十九次（临时）会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                             中核华原钛白股份有限公司董事会

                                                           2017 年 01 月 24 日