证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2017-004 中核华原钛白股份有限公司 关于公司部分固定资产报废处理的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中核华原钛白股份有限公司(以下简称“中核钛白”、“公司”或“本公 司”)于 2017 年 01 月 23 日召开第五届董事会第十九次(临时)会议、第五 届监事会第十三次(临时)会议,审议通过《关于公司部分固定资产报废处理的 议案》,现将有关情况公告如下: 一、固定资产报废基本情况: 公司根据固定资产使用现状,公司组织有关人员对盘点清理出的需报废固定 资产进行实物核实鉴定和账务核对,对其中陈旧、腐蚀严重、存在安全隐患、重 新改造需要较大投入、不能正常使用的或者强制淘汰的部分固定资产进行报废处 理。具体情况如下: 项 目 原 值 累计折旧 净 值 减值准备 净 额 办公设备 2,561,665.88 1,841,048.38 720,617.50 81,608.96 639,008.54 房屋及建筑物 537,462.57 133,626.90 403,835.67 - 403,835.67 构筑物 18,128,582.05 4,275,014.23 13,853,567.82 297,670.14 13,555,897.68 机器设备 32,016,492.83 15,143,011.56 16,873,481.27 952,375.94 15,921,105.33 总计 53,244,203.33 21,392,701.07 31,851,502.26 1,331,655.04 30,519,847.22 公司本次资产报废净损失 30,519,847.22 元,占 2015 年度经审计净利润的 24.15%,在董事会的审批权限内,无需提交股东大会审议。 二、本次资产报废处理对公司的影响 公司本次部分固定资产报废处理,预计会影响公司 2016 年度税前利润 30,519,847.22 元,归属母公司普通股股东的所有者权益将减少 30,519,847.22 元。公司本次部分固定资产报废处理,符合《企业会计准则》等相关规定和公司 资产实际情况。本次核销资产后,公司财务报表能够更加真实、客观、公允地反 映公司的资产状况,有助于提供更加真实可靠的会计信息。 三、监事会意见 经审核,监事会认为公司对陈旧、腐蚀严重、存在安全隐患、重新改造需要 较大投入、不能正常使用的或者强制淘汰、不能满足生产要求的部分固定资产予 以报废,本次报废部分固定资产符合公司资产的实际情况和相关政策规定,董事 会就该事项的决策程序合法,本次报废部分固定资产能够使公司关于资产价值的 会计信息更加公允、合理,我们同意公司对该部分固定资产进行报废处理。 四、独立董事意见 经核查,我们认为:公司本次报废的固定资产属于陈旧、腐蚀严重、存在安 全隐患、重新改造需要较大投入、不能正常使用的或者强制淘汰、不能满足生产 要求的固定资产,公司本次对固定资产进行报废处理,符合《企业会计准则》等 相关规定和公司资产实际情况,有利于更真实、客观、公允地反映公司的资产状 况,相关决策程序符合中国证监会、深圳证券交易所以及本公司《公司章程》的 规定,不存在损害股东利益的情形。我们同意公司本次将部分固定资产进行报废 处理。 五、备查文件 1、第五届董事会第十九次(临时)会议决议; 2、第五届监事会第十三次(临时)会议决议; 3、独立董事关于第五届董事会第十九次(临时)会议相关事项的独立意见。 特此公告。 中核华原钛白股份有限公司董事会 2017 年 1 月 24 日