中核钛白：2017年第一次临时股东大会决议公告2017-02-09
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2017-009
中核华原钛白股份有限公司
2017 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：公司董事会于 2017 年 01 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知公告》（公告
编号：2017-007）。
2、现场会议召开时间：2017 年 02 月 08 日（星期三）下午 13：00。
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 02 月
08 日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为：2017 年 02 月 07 日下午 15：00 至 2017 年 02 月 08 日下午 15：00 的任意时间。
4、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217 会
议室。
5、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。
6、召集人：公司董事会。
7、主持人：董事长李建锋先生因公出差在外无法赶回主持本次会议，由副董事长李玉峰先生
主持本次股东大会。
8、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
的相关规定。
三、会议出席情况
出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份总数 589,587,384 股，占公
司有表决权总股份的 36.9980%。
1、现场会议出席情况
现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 1 人，代表股份 589,559,784 股，占上市公司总
股份的 36.9962%。
通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份 27,600 股，占
上市公司总股份的 0.0017%。
参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 27,600 股，占上市公司总股份的 0.0017％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的 0.0000％。
通过网络投票的股东 5 人，代表股份 27,600 股，占上市公司总股份的 0.0017％。
2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和李
宗峰律师到现场对会议进行了见证。
3、本次会议的召集和召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
四、会议议案审议和表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
1、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》
股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
同意 589,556,184 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9964％；反对 21,200 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0036％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股
东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 6,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 23.1884％；反对 21,200 股，占出席会议中小
股东所持股份的 76.8116％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
五、律师出具的法律意见
甘肃正天合律师事务所张军和李宗峰律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程
序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司 2017 年第一次临时股东大会决议；
2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2017 年第一次临时股东大
会之法律意见书》。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司董事会
2017 年 02 月 09 日
