证券代码：002145                 公司简称：中核钛白           公告编号：2017-020




                   中核华原钛白股份有限公司
   第五届董事会第二十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 4 月 24 日以电子
邮件和传真方式发出关于召开第五届董事会第二十一次（临时）会议的通知及相
关资料。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2017 年 4 月 27 日以专
人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董
事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，决议合法有效。
本次会议经公司董事表决，形成如下决议：
    一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    同意公司回购注销的限制性股票数量为 174.6 万股，占回购注销前公司股份
总数的 0.1096%，其中回购因补选监事不符合激励条件的激励对象所持限制性股
票数量为 18 万股；注销因个人原因辞职并已办理完成相关离职手续，已不符合
激励条件的激励对象所持限制性股票数量为 156.6 万股，回购价格为 3.2233 元/
股加上年化 9%的利率计算的利息确定（按日计算），其授予日为 2015 年 6 月 8
日 ， 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 总 股 本 将 由 1,593,567,576 股 减 少 至
1,591,821,576 股。
    详细内容见刊登在 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分限制性股票的公告》
（公告编号 2017-022）。
    公司监事会、独立董事和律师就上述议案发表了意见，具体内容详见巨潮资
讯网（    http://www.cninfo.com.cn）。
    二、审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁
条件成就的议案》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    董事会认为《公司 2015 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励
计划》”）设定的 2015 年限制性股票的第二个解锁期解锁条件已经成就，根据《激
励计划》的相关规定，公司董事会将办理 2015 年授予的限制性股票中符合解锁
条件部分的股票解锁事宜。根据公司于 2015 年 6 月 3 日召开的 2015 年第二次临
时股东大会审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理 2015 年限制性股票激
励计划相关事宜的议案》，公司董事会就实施本次解锁事宜，已取得公司股东大
会合法授权，无需再提交股东大会审议。
    详细内容见刊登在 2017 年 4 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2015 年限制性股票激励计划（第
二个解锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号 2017-023）。
    公司监事会、独立董事和律师就上述议案发表了意见，具体内容详见巨潮资
讯网（   http://www.cninfo.com.cn）。

    三、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及
正文》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    公司 2017 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各
项规定；公司严格按照股份公司财务制度规范运作，公司 2017 年第一季度报告
全面、完整、真实地反映了公司第一季度的财务状况和经营成果。
    经公司全体董事审议，同意按要求对公司《2017 年第一季度报告全文及正
文》进行披露。《2017 年第一季度报告正文》详见公司 2017 年 4 月 28 日登载在
《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关内容。《2017 年第一季度报告全文》详见公司 2017 年 4 月 28 日登载在巨潮
资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
    四、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十一次（临时）会议决议；
    2、独立董事关于第五届董事会第二十一次（临时）会议相关事项的独立意
见；
    3、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司回购注
销部分限制性股票事宜的法律意见书》；
    4、甘肃正天合律师事务所出具的《关于公司 2015 年限制性股票激励计划授
予的限制性股票第二个解锁期解锁相关事宜的法律意见书》。


    特此公告。
                                              中核华原钛白股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 4 月 28 日