股票代码：002145                股票简称：中核钛白                 公告编号：2017-021


                    中核华原钛白股份有限公司
     第五届监事会第十五次（临时）会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称"公司"）于 2017 年 4 月 24 日以电子
邮件和传真方式发出关于召开第五届监事会第十五次（临时）会议的通知及相关
资料。会议于 2017 年 4 月 27 日以通讯方式召开，全体 3 名监事进行了传真表决，
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决通过以下决议：
    一、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    鉴于顾靖峰被补选为第五届监事会监事，不符合激励条件，同意回购注销其
持有的全部限制性股票 18 万股；朱耘莹等 14 名员工因个人原因辞职并已办理完
成相关离职手续，已不再符合激励条件，根据《2015 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，同意注销该 14 名人员持有的全部限制性股票 156.6 万股。
    监事会对注销股票的数量及涉及的激励对象名单进行了核实，认为：回购注
销部分不符合激励条件的激励对象的限制性股票符合《上市公司股权激励管理办
法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录 1‐3 号》及公司《2015 年限制性股票
激励计划（草案）》的相关规定，程序合法合规，同意公司按照相关法律法规及
相关程序回购注销限制性股票。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告
编号：2017-022）。
    二、审议通过了《关于 2015 年限制性股票激励计划（第二个解锁期）解锁
条件成就的议案》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    公司监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司 174 名限制性股票激励对
象解锁资格合法有效，满足《2015 年限制性股票激励计划（草案）》对授予的限
制性股票设定的第二个解锁期解锁条件，并同意公司为激励对象办理第二期解锁
手续。
    详 细 内 容 请 见 登 载 于 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的公司《关于 2015 年限制性股票激励计划（第二个解
锁期）解锁条件成就的公告》（公告编号：2017-023）。
    三、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司 2017 年第一季度报告全文及
正文》
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。
    监事会按照法律、行政法规及公司章程的规定，履行了对公司 2017 年第一
季度报告进行审核的职责，认为：
    1、公司 2017 年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司
章程的相关规定；其包含的信息客观、真实的反映了公司 2017 年第一季度财务
状况和经营成果。
    2、未发现参与 2017 年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行
为。
    3、公司 2017 年第一季度报告全文及正文的所披露的信息真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
    经公司全体监事审议，同意按要求对《中核华原钛白股份有限公司 2017 年
第一季度报告全文及正文》进行披露，并对其内容的真实性、准确性及完整性承
担个别及连带责任。
    四、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议。



    特此公告。




                                                         中核华原钛白股份有限公司
                                                                     监事会
                                                                2017 年 4 月 28 日