证券代码：002145                  公司简称：中核钛白             公告编号：2017-075




                      中核华原钛白股份有限公司
      第五届董事会第二十八次（临时）会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2017 年 11 月 3 日以电子邮件方
式发出关于召开第五届董事会第二十八次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事
充分发表意见的前提下，于 2017 年 11 月 6 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参
与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决
议合法有效。


    二、董事会会议审议情况

    本次会议经公司董事表决，通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于聘任顾靖峰先生为公司总经理的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意聘任顾靖峰先生为中核华原钛白股份有限公司总经理，任期自就任之日起至第五届董事

会任期届满之日止。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市

公司规范运作指引》和《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。

    具体内容详见公司 2017 年 11 月 7 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号

2017-076）。

    2、审议通过了《关于选举顾靖峰先生为公司副董事长的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意推选顾靖峰先生为中核华原钛白股份有限公司副董事长，任期自就任之日起至第五届董

事会任期届满之日止。按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》和《公司章程》本议案无需提交股东大会审议。
    具体内容详见公司 2017 年 11 月 7 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于选举公司副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号

2017-076）。

    3、审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意调整董事会专业委员会委员。

    具体内容详见公司 2017 年 11 月 7 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整董事会专业委员会委员的公告》（公告编号 2017-077）。

    4、审议通过了《关于收购宜兴华谊着色科技有限公司股权的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意公司以自有资金 3,100 万元收购宜兴华谊着色科技有限公司 33.3%股权的事项。本次交

易不构成关联交易，也不构成重大资产重组。本次交易无须提交股东大会审议。

    具体内容详见公司 2017 年 11 月 7 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）上的《关于收购宜兴华谊着色科技有限公司股权的公告》（公告编号

2017-078）。

    三、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第二十八次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于选举公司副董事长及聘任总经理的独立意见。




    特此公告。




                                                                中核华原钛白股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                         2017 年 11 月 7 日