证券代码：002145                 公司简称：中核钛白             公告编号：2017-077




                    中核华原钛白股份有限公司
          关于调整董事会专业委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。


    中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）于 2017 年 11 月 6 日召开的公司第五届董

事会第二十八次（临时）会议，会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，

相关情况如下：

    鉴于公司第五届董事会原董事李玉峰先生因身体原因辞去公司董事职务，同时辞去董事

会提名委员会委员职务，公司于 2017 年 10 月 16 日召开第五届董事会第二十六次（临时）

会议，会议提名顾靖峰先生为公司第五届董事会董事候选人并于 2017 年 11 月 1 日公司 2017

年第三次临时股东大会审议表决通过。

    鉴于此，现对董事会提名委员会的组成人员作如下调整：

    原公司第五届董事会提名委员会成员组成如下：

    提名委员会：由独立董事陈海峰先生、谢青先生、董事李玉峰先生组成，其中独立董事

陈海峰先生为主任委员。

    现调整为：

    提名委员会：由独立董事陈海峰先生、谢青先生、董事顾靖峰先生组成，其中独立董事

陈海峰先生为主任委员。

    任期与第五届董事会任期相同。



    特此公告。




                                                          中核华原钛白股份有限公司

                                                                              董事会

                                                                   2017 年 11 月 7 日