中核钛白:第五届监事会第二十一次会议决议公告2017-11-14
股票代码:002145 股票简称:中核钛白 公告编号:2017-079
中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司(下称“公司”)监事会于 2017 年 11 月 1 日以电子邮件方式发出
关于召开第五届监事会第二十一次会议的通知及相关资料。
公司于 2017 年 11 月 1 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过了顾德明先生为公司第
五届监事会监事。
会议于 2017 年 11 月 11 日在江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦召
开。经全体监事一致推荐,会议由监事顾德明主持,会议应到监事 3 人,实到监事 3 人。公司董
事会秘书列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议经公司监事表决,通过了如下议案:
1、审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。
选举顾德明先生担任公司第五届监事会主席,任期自就任之日起至第五届监事会任期届满之
日止。
三、备查文件
1.中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第二十一次会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
监事会
2017 年 11 月 14 日