证券代码：002145                  公司简称：中核钛白                  公告编号：2018-001



                         中核华原钛白股份有限公司
                    2018 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）召开会议的基本情况

    1、现场会议召开时间：2018 年 01 月 08 日（星期一）下午 13：00。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2018 年 01 月 08 日
上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：
2018 年 01 月 07 日下午 15：00 至 2018 年 01 月 08 日下午 15：00 的任意时间。
    3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217 会
议室。

    4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、主持人：公司副董事长顾靖峰先生。

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份总数 590,764,184 股，占
公司有表决权总股份的 37.1125%。
    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 4 人，代表股份 590,743,884 股，占上市公司总
股份的 37.1112%。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 5 人，代表股份 20,300 股，占
上市公司总股份的 0.0013%。
    （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,204,400 股，占上市公司总股份的 0.0757％。
    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 1,184,100 股，占上市公司总股份的 0.0744％。
    通过网络投票的股东 5 人，代表股份 20,300 股，占上市公司总股份的 0.0013％。
    2、公司部分董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议，甘肃正天合律师事务所张军和杨
晓楠律师到现场对会议进行了见证。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：

    1、审议通过了《关于制定<对外提供财务资助管理办法>的议案》

    股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
    同意 589,615,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8056％；反对 1,148,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.1944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 56,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6496％；反对 1,148,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 95.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。

    2、审议通过了《关于公司<分红政策及未来三年股东回报规划>的议案》

    股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
    同意 590,763,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,204,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。

    3、审议通过了《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》

    股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
    同意 589,615,784 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8056％；反对 1,148,400 股，占出席
会议所有股东所持股份的 0.1944％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有
股东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 56,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 4.6496％；反对 1,148,400 股，占出席会议中
小股东所持股份的 95.3504％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。

    4、审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

    股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
    同意 590,763,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,204,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。

    5、审议通过了《关于补选公司第五届监事会监事的议案》

    股东大会合并统计现场投票及网络投票总表决情况：
    同意 590,763,884 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9999％；反对 300 股，占出席会议所
有股东所持股份的 0.0001％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所
持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 1,204,100 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9751％；反对 300 股，占出席会议中小
股东所持股份的 0.0249％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持
股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    甘肃正天合律师事务所张军和杨晓楠律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程

序符合法律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格

合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；

    2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2018 年第一次临时股东大

会之法律意见书》。

    特此公告。

                                                                中核华原钛白股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                        2018 年 01 月 09 日