证券代码：002145                   公司简称：中核钛白                 公告编号：2018-018




                      中核华原钛白股份有限公司
      第五届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）董事会于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出
关于召开第五届董事会第三十一次（临时）会议的通知及相关资料。会议在保证所有董事充分发
表意见的前提下，于 2018 年 4 月 18 日以专人送达或传真方式进行了审议表决，会议应参与表决
董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法
有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：


    一、审议通过了《关于全资孙公司股权转让的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司以 3,376 万元转让其持有全资子公司盐

城宝聚氧化铁有限公司 100%的股权。具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资

讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资孙公司股权转让的公告》（公告编号：2018-020）。

    公司独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司第五届董事会第三十一次（临时）会议相

关事项的独立意见》，详见刊登在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 相关内容。

    二、审议通过了《关于全资子公司投资建设 20 万吨/年钛白粉后处理项目的议案》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司投资建设 20 万吨/年钛白粉后处理项目。具

体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全

资子公司投资建设 20 万吨/年钛白粉后处理项目的公告》（公告编号：2018-021）。

    三、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文》

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    经公司全体董事审议，同意按要求对公司《2018 年第一季度报告全文及正文》进行披露。 2018

年第一季度报告正文》详见公司 2018 年 4 月 20 日刊登在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。《2018 年第一季度报告全文》详见公司 2018 年 4 月

20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

    四、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司第五届董事会第三十一次（临时）会议决议；

    2、独立董事关于第五届董事会第三十一次（临时）会议相关事项的独立意见。

    特此公告。




                                                              中核华原钛白股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                       2018 年 4 月 20 日