中核钛白:第五届监事会第二十五次(临时)会议决议公告2018-04-20
股票代码:002145 股票简称:中核钛白 公告编号:2018-019
中核华原钛白股份有限公司
第五届监事会第二十五次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(以下简称 “公司”)于 2018 年 4 月 15 日以电子邮件方式
发出关于召开第五届监事会第二十五次(临时)会议的通知及相关资料。会议于 2018 年 4
月 18 日以通讯方式召开,全体 3 名监事进行了传真表决,符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议表决通过以下决议:
一、审议通过了《关于全资子公司投资建设 20 万吨/年钛白粉后处理项目的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。
同意全资子公司安徽金星钛白(集团)有限公司投资建设 20 万吨/年钛白粉后处理项目。
具体内容详见刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的
《关于全资子公司投资建设 20 万吨/年钛白粉后处理项目的公告》(公告编号:2018-021)。
二、审议通过了《中核华原钛白股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权,同意票占总票数的 100%。
监事会按照法律、行政法规及公司章程的规定,履行了对公司 2018 年第一季度报告进
行审核的职责,认为:
1、公司 2018 年第一季度报告的编制及审议程序符合法律、行政法规及公司章程的相关
规定;其包含的信息客观、真实的反映了公司 2018 年第一季度财务状况和经营成果。
2、未发现参与 2018 年第一季度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。
3、公司 2018 年第一季度报告全文及正文的所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
经公司全体监事审议,同意按要求对《中核华原钛白股份有限公司 2018 年第一季度报
告全文及正文》进行披露,并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任。
三、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第五届监事会第二十五次(临时)会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
监事会
2018 年 4 月 20 日