证券代码：002145               公司简称：中核钛白                 公告编号：2018-099




                    中核华原钛白股份有限公司
              关于修改《董事会议事规则》的公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 17 日召开
的公司第六届董事会第三次（临时）会议审议通过了《关于修改<董事会议事规
则>的议案》。
       为进一步完善公司治理，适应公司业务扩展需要并结合公司情况，对《董事
会议事规则》部分条款进行修订，具体如下：
       原《董事会议事规则》条款              修改后《董事会议事规则》条款
       第 三 条 董事 会 是公司 的 决策机          第 三 条 董事 会 是公司 的 决策机
构，依法行使下列职权：                     构，依法行使下列职权：
    （一）负责召集股东大会，并向股             （一）负责召集股东大会，并向股
东大会报告工作；                           东大会报告工作；
    （二）执行股东大会的决议；                 （二）执行股东大会的决议；
    （三）决定公司的经营计划和投资             （三）决定公司的经营计划和投资
方案；                                     方案；
    （四）制订公司的年度财务预算方             （四）制订公司的年度财务预算方
案、决算方案；                             案、决算方案；
    （五）制订公司的利润分配方案和             （五）制订公司的利润分配方案和
弥补亏损方案；                             弥补亏损方案；
    （六）制订公司增加或者减少注册             （六）制订公司增加或者减少注册
资本、发行可转换公司债券、普通公司 资本、发行可转换公司债券、普通公司
债券或配股、增发新股及其他融资方 债券或配股、增发新股及其他融资方
案；                                       案；
    （七）拟定公司重大收购、兼并、                （七）拟定公司重大收购、兼并、
重组方案及收购本公司股票、合并、分 重组方案及合并、分立、解散及变更公
立、解散及变更公司形式的方案；       司形式的方案；
    ……                                    决定《公司章程》中第二十三条第
    （十一）未达到上述指标的交易， （三）、（五）、（六）项情形收购公司股
如无特别规定，经董事会授权由总经理 份的事项，但需经三分之二以上董事出
审批。                               席的董事会会议决议。
                                         ……
                                         （十一）未达到上述指标的交易，
                                     如无特别规定，经董事会授权由总裁审
                                     批。
       第四条 董事长行使下列职权：          第四条 董事长行使下列职权：
    （一）主持股东大会和召集、主持       （一）主持股东大会和召集、主持
董事会会议；                         董事会会议；
    （二）督促、检查董事会决议的执       （二）督促、检查董事会决议的执
行；                                 行；
    （三）提名公司总经理人选，提交       （三）提名公司总裁人选，提交董
董事会审议通过；                     事会审议通过；
    （四）董事会闭会期间处理董事会       （四）董事会闭会期间处理董事会
的日常工作；                         的日常工作；
    （五）签署公司股票、公司债券及       （五）签署公司股票、公司债券及
其他有价证券；                       其他有价证券；
    （六）签署应由公司法定代表人签       （六）签署应由公司法定代表人签
署的其他文件；                       署的其他文件；
    （七）在发生特大自然灾害等不可       （七）在发生特大自然灾害等不可
抗力的紧急情况下，对公司事务行使符 抗力的紧急情况下，对公司事务行使符
合法律规定和公司利益的特别处置权， 合法律规定和公司利益的特别处置权，
并在事后向公司董事会和股东大会报 并在事后向公司董事会和股东大会报
告；                                 告；
    （八）董事会授予的其他职权。         （八）董事会授予的其他职权。
    第九条 董事会召开临时董事会会       第九条 董事会召开临时董事会会
议的通知方式为: 当面送达、邮寄、传 议的通知方式为: 当面送达、邮寄、传
真或电子邮件，通知时限为:会议召开 真或电子邮件，通知时限为:会议召开
三日以前。                          三日以前。如遇特殊情况，可以电话、
                                    传真、电子邮件、口头通知等方式通知
                                    全体董事，经全体董事同意后，即可召
                                    开董事会临时会议。
    第二十二条 董事会决议形成后，       第二十二条 董事会决议形成后，
即由公司总经理组织经营班子负责落 即由公司总裁组织经营班子负责落实，
实，总经理应及时向董事会汇报决议的 总裁应及时向董事会汇报决议的执行
执行情况。                          情况。
    《董事会议事规则》其他条款不变。上述修改议案尚需提交公司 2019 年第
一次临时股东大会审议。
    特此公告。


                                             中核华原钛白股份有限公司
                                                                 董事会
                                                     2018 年 12 月 18 日