证券代码：002145               公司简称：中核钛白                      公告编号：2019-001



                          中核华原钛白股份有限公司
                    2019 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏。


    特别提示：

    1、本次股东大会未出现否决议案的情况。

    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

    一、会议召开和出席情况

    （一）召开会议的基本情况

    1、现场会议召开时间：2019 年 1 月 3 日（星期四） 14：30。
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 3 日上午
9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019
年 1 月 2 日下午 15：00 至 2019 年 1 月 3 日下午 15：00 的任意时间。
    3、现场会议召开地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217 会
议室。

    4、召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式。

    5、召集人：公司董事会。

    6、主持人：公司董事长胡约翰先生。

    7、本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股

东大会规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

    （二）会议出席情况
    1、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表股份总数 590,749,184 股，
占公司总股份的 37.1250%。
    （1）现场会议出席情况
    现场出席会议的股东及股东授权委托代表人共 5 人，代表股份 590,743,984 股，占上市公司总
股份的 37.1246%。
    （2）通过网络投票股东参与情况
    通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 4 人，代表股份 5,200 股，占上
市公司总股份的 0.0003%。
    （3）参加投票的中小股东（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）情况
    通过现场和网络投票的股东 8 人，代表股份 1,189,400 股，占上市公司总股份的 0.0747％。
    其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 1,184,200 股，占上市公司总股份的 0.0744％。
    通过网络投票的股东 4 人，代表股份 5,200 股，占上市公司总股份的 0.0003％。
    2、公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员出席或列席了会议，甘肃正天合律师事务所
两位律师到现场对会议进行了见证。

    二、提案审议表决情况

    本次股东大会按照会议议程，采用现场加网络投票的表决方式，通过了以下决议：
    1、审议通过了《关于公司及控股公司申请综合授信并提供担保的议案》

    总表决情况：

    同意 590,748,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 1,188,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075％；反对 1,100 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.0925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上

通过。
    2、审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》

    总表决情况：

    同意 590,748,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,188,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075％；反对 1,100 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.0925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。
    本议案为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持有的有效表决权股份总数的 2/3 以上
通过。
    3、审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》

    总表决情况：
    同意 590,748,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,188,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075％；反对 1,100 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.0925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。
    4、审议通过了《关于修改<会计师事务所选聘制度>的议案》

    总表决情况：

    同意 590,748,084 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9998％；反对 1,100 股，占出席会

议所有股东所持股份的 0.0002％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股

东所持股份的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

    同意 1,188,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9075％；反对 1,100 股，占出席会议

中小股东所持股份的 0.0925％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东

所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    甘肃正天合律师事务所两名律师出席了本次会议，认为本次股东大会的召集和召开程序符合法

律、行政法规及公司章程的有关规定，本次会议的召集人和出席本次股东大会人员的资格合法有效，

本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

    四、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议；

    2、甘肃正天合律师事务所出具的《关于中核华原钛白股份有限公司 2019 年第一次临时股东大

会之法律意见书》。

    特此公告。



                                                               中核华原钛白股份有限公司

                                                                                  董事会

                                                                         2019 年 1 月 4 日