中核钛白：关于召开2019年第二次临时股东大会的通知公告2019-01-05
证券代码：002145 公司简称：中核钛白 公告编号：2019-008
中核华原钛白股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次（临时）会议决
定召开公司 2019 年第二次临时股东大会，本次股东大会以现场表决与网络投票相结合的方
式召开。现将会议的有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：本次股东大会为公司 2019 年第二次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律法规、部门规章、
规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）、现场会议时间：2019 年 1 月 21 日（星期一）下午 2：30
（2）、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1
月 21 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为：2019 年 1 月 20 日下午 15：00 至 2019 年 1 月 21 日下午 15：00 的任意时
间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2019 年 1 月 14 日（星期一）
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2019 年 1 月 14 日下午收市时在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，
该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号豪普大厦 217
会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
1、审议《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》；
本议案事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议、第六届监事会第四次（临时）
会议审议通过，详细内容见公司 2019 年 1 月 5 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨
潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。本议案为特别决议事项，应当
由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持表决权的三分之二以上通过。
2、审议《关于提请公司股东大会授权董事会（董事长）全权办理本次回购股份工作相
关事宜的议案》
本议案事项已经公司第六届董事会第四次（临时）会议审议通过，详细内容见公司 2019
年 1 月 5 日登载在《证券时报》、中国证券报》及巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）
上的相关内容。本议案为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持
表决权的三分之二以上通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小
投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、议案编码
备注
议案编码 议案名称 该列打勾的
栏目可投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》 √
1.01 《拟回购股份的目的及用途》 √
1.02 《拟回购股份的方式》 √
1.03 《拟用于回购的金额以及资金来源》 √
1.04 《拟回购股份的价格或价格区间、定价原则》 √
1.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 √
1.06 《回购决议的期限》 √
1.07 《回购决议的有效期》 √
《关于提请股东大会授权公司董事会（董事长）全权办
2.00 √
理本次回购股份工作相关事宜的议案》
四、现场股东大会会议登记事项
1、现场股东大会登记方法：个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券账户卡；
受托代理他人出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人
证券账户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的，应出示法人单位营业执照复印件、本人
身份证、证券账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人单位营业执
照复印件、证券账户卡、授权委托书进行登记。异地股东可用传真或信函方式登记，不接受
电话登记。
2、登记时间：2019 年 1 月 17 日上午 9：00-11：30 下午 13：00-16：00。
3、登记地点：江苏省无锡市锡山区锡北镇张泾工业园区幸福路 8 号无锡豪普钛业有限
公司会议室
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：邱北 电话：0510-83798658
传真：0510-83798559
邮箱：qiubei@sinotio2.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
五、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和
互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票
时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）
六、备查文件
1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第四次（临时）会议决议；
2、中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第四次（临时）会议决议；
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2019 年 1 月 5 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362145
2、投票简称：钛白投票
3、议案设置及意见表决
（1）议案设置
股东大会议案对应“议案编码”一览表
备注
议案编码 议案名称
该列打勾的
栏目可投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于以集中竞价交易方式回购股份的预案（第二期）》 √
1.01 《拟回购股份的目的及用途》 √
1.02 《拟回购股份的方式》 √
1.03 《拟用于回购的金额以及资金来源》 √
1.04 《拟回购股份的价格或价格区间、定价原则》 √
1.05 《拟回购股份的种类、数量及占总股本的比例》 √
1.06 《回购决议的期限》 √
1.07 《回购决议的有效期》 √
《关于提请股东大会授权公司董事会（董事长）全权办
2.00 √
理本次回购股份工作相关事宜的议案》
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投
票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的
提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 1 月 21
日上午 9：30-11：30、下午 13：00-15：00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年 1 月 20 日下午 15：00 至 2019 年 1 月
21 日下午 15：00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务
身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“ 深 交 所 投 资 者 服 务 密 码 ”。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股
份有限公司本次股东大会，并行使表决权。
备注
该列打勾
议案编码 议案名称 同意 反对 弃权
的栏目可
投票
100 总议案 √
非累积投票提案
《关于以集中竞价交易方式回购股份的
1.00 √
预案（第二期）》
1.01 《拟回购股份的目的及用途》 √
1.02 《拟回购股份的方式》 √
1.03 《拟用于回购的金额以及资金来源》 √
《拟回购股份的价格或价格区间、定价
1.04 √
原则》
《拟回购股份的种类、数量及占总股本
1.05 √
的比例》
1.06 《回购决议的期限》 √
1.07 《回购决议的有效期》 √
《关于提请股东大会授权公司董事会
2.00 （董事长）全权办理本次回购股份工作 √
相关事宜的议案》
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项
用“√”。对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，代理人有权按
自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时
止。
委托人签名： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托股数：
委托日期： 年 月 日
