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公司公告

中核钛白:第六届监事会第六次(临时)会议决议公告2019-03-12  

						证券代码:002145                    公司简称:中核钛白             公告编号:2019-034




                     中核华原钛白股份有限公司
        第六届监事会第六次(临时)会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。



    中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 3 月 8 日以书面及电子

邮件的方式发出关于召开第六届监事会第六次(临时)会议的通知及相关资料。会议于 2019

年 3 月 11 日以通讯方式召开,全体 3 名监事进行了现场及传真表决,符合《公司法》和《公司

章程》的有关规定。会议表决通过以下决议:
    一、审议《中核华原钛白股份有限公司 2019 年员工持股计划(草案)》及摘要
    表决情况:1 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避表决。

    经审核,监事会认为:《中核华原钛白股份有限公司 2019 年员工持股计划(草案)》及摘要的

内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划

试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》等有关法律法规和规

范性文件以及《公司章程》的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不

会对公司的财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见

巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

    因监事田爱华、潘杰参与本次员工持股计划,需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避

表决。两名关联监事回避表决后,导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的

二分之一,监事会无法对该议案形成决议,因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至

公司股东大会审议。


    备查文件:
    1、 中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第六次(临时)会议决议;
    2、 其他与本次会议相关的文件。

                                                             中核华原钛白股份有限公司

                                                                                 监事会

                                                                      2019 年 3 月 12 日