中核钛白:第六届监事会第六次(临时)会议决议公告2019-03-12
证券代码:002145 公司简称:中核钛白 公告编号:2019-034
中核华原钛白股份有限公司
第六届监事会第六次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2019 年 3 月 8 日以书面及电子
邮件的方式发出关于召开第六届监事会第六次(临时)会议的通知及相关资料。会议于 2019
年 3 月 11 日以通讯方式召开,全体 3 名监事进行了现场及传真表决,符合《公司法》和《公司
章程》的有关规定。会议表决通过以下决议:
一、审议《中核华原钛白股份有限公司 2019 年员工持股计划(草案)》及摘要
表决情况:1 票同意,0 票反对,0 票弃权,2 票回避表决。
经审核,监事会认为:《中核华原钛白股份有限公司 2019 年员工持股计划(草案)》及摘要的
内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于上市公司实施员工持股计划
试点的指导意见》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 7 号:员工持股计划》等有关法律法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定,本次审议员工持股计划相关议案的程序和决策合法、有效,不
会对公司的财务状况和经营成果产生影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。具体内容详见
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因监事田爱华、潘杰参与本次员工持股计划,需对审议公司员工持股计划的相关议案进行回避
表决。两名关联监事回避表决后,导致出席会议有表决权的非关联监事人数未达到全体监事人数的
二分之一,监事会无法对该议案形成决议,因此监事会将公司员工持股计划的相关议案直接提交至
公司股东大会审议。
备查文件:
1、 中核华原钛白股份有限公司第六届监事会第六次(临时)会议决议;
2、 其他与本次会议相关的文件。
中核华原钛白股份有限公司
监事会
2019 年 3 月 12 日