证券代码：002145                   公司简称：中核钛白           公告编号：2019-067




                   中核华原钛白股份有限公司
                   关于设立全资子公司的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2019 年 6 月 26 日召开的第六届

董事会第十一次（临时）会议，审议通过了《关于设立全资子公司的议案》，现将有关情况

公告如下：

    一、投资概述

    1、公司同意使用自有资金 10 亿元设立全资子公司。

    2、根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次投资事项在公司董事会决策权限内，

无需提交股东大会审议批准。

    董事会授权公司经营层具体办理本次投资设立子公司的相关事宜，包括但不限于签署协

议、公司章程，办理注册登记等。

    3、本次设立子公司的事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办

法》规定的重大资产重组。

    二、投资主体

    中核华原钛白股份有限公司是设立的全资子公司的唯一投资主体，无其他投资主体。

    三、设立全资子公司的基本情况

    公司名称：中核钛白经营有限公司(暂定）

    设立地点：广州南沙新区

    注册资本：10 亿元

    资金来源及出资方式：中核钛白使用自有资金 10 亿元作为投资的资金来源。

    股东结构：中核钛白持有 100%股权

    经营范围：钛白粉，钛精矿、钛矿原料（不含危险品），化工原料及产品（不含危险化

学品及易制毒品）的采购及销售，机械设备、机电设备的采购及销售，化工科技领域内的技
术开发、技术服务、技术转让、技术咨询，自营或代理各类商品的进出口业务（国家限定企

业经营或禁止进出口的商品和技术除外）

    上述各项内容以相关登记机关核定为准。

    四、设立全资子公司的目的和对公司的影响

    公司在广州南沙新区设立中核钛白经营有限公司将紧抓粤港澳大湾区战略实施机遇，深

入实施公司创新驱动发展战略。同时新公司注册地拥有国家级新区、自贸试验区等多重国家

战略叠加的政策优势和毗邻港澳的开放优势，具有十分重要的战略地位和地理优势。

    设立中核钛白经营有限公司有利于进一步提升公司在钛白粉行业地位和品牌优势，对公

司未来发展和经济效益的提升将产生积极影响。

    本次出资不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的

情形。

    五、风险提示

    设立中核钛白经营有限公司在政策法规方面不存在障碍，可能面临运营管理、市场变化

等方面的风险。公司将完善子公司的法人治理结构，加强内部协作机制的建立和运行，明确

经营策略，建立完善的内部控制流程和有效的控制监督机制，以不断适应业务要求及市场变

化，积极防范和应对上述风险。

    特此公告。



                                                       中核华原钛白股份有限公司

                                                                           董事会
                                                                2019 年 6 月 27 日