证券代码：002145                  公司简称：中核钛白                公告编号：2019-066




                      中核华原钛白股份有限公司
       第六届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2019 年 6 月 25 日以电话、电子邮

件通知等方式通知全体董事召开临时董事会，经全体董事同意，决定召开第六届董事会第十一次

（临时）会议。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，于 2019 年 6 月 26 日以专人送达或

传真方式进行了审议表决，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名。会议的召开符合

《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。本次会议经公司董事表决，形成了如下决议：

    一、审议通过了《关于设立全资子公司的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意公司使用自有资金 10 亿元设立全资子公司。

    具体内容详见公司 2019 年 6 月 27 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    二、审议通过了《关于全资子公司对全资孙公司增资的议案》

    表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占总票数的 100%。

    同意公司全资子公司安徽金星钛白（集团）有限公司对全资孙公司甘肃东方钛业有限公司进

行增资。本次增资不涉及关联交易，不构成重大资产重组。本次增资事项在公司董事会审批权限

范围内，无须提交公司股东大会审议。

    具体内容详见公司 2019 年 6 月 27 日登载在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（

http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

    三、备查文件

    1、中核华原钛白股份有限公司第六届董事会第十一次（临时）会议决议。

    特此公告。

                                                                中核华原钛白股份有限公司

                                                                                    董事会

                                                                         2019 年 6 月 27 日