证券代码：002145                 公司简称：中核钛白           公告编号： 2019-084



                       中核华原钛白股份有限公司
              关于调整董事会专业委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误

导性陈述或重大遗漏。



    中核华原钛白股份有限公司（下称“公司”）于 2019 年 8 月 20 日召开第六届董事会第

十三次（临时）会议, 会议审议通过了《关于调整董事会专业委员会委员的议案》，相关情

况如下：

    鉴于公司第六届董事会原董事胡约翰先生因工作变动原因辞去公司董事长职务，同时辞

去董事会战略委员会委员职务，公司于 2019 年 8 月 1 日召开第六届董事会第十二次（临时）

会议，会议提名黄勉先生为公司第六届董事会董事候选人并于 2019 年 8 月 20 日公司 2019

年第五次临时股东大会审议表决通过。

    鉴于此，对董事会战略委员会的组成人员作如下调整：

    原公司第六届董事会战略委员会组成人员如下：

    战略委员会：由董事胡约翰先生、董事刘辉跃先生、独立董事卓曙虹先生组成，其中董

事胡约翰先生为主任委员。

    现调整为：

    战略委员会：由董事黄勉先生、董事刘辉跃先生、独立董事卓曙虹先生组成，其中董事

黄勉先生为主任委员。

    任期与第六届董事会任期相同。

    特此公告。



                                                          中核华原钛白股份有限公司

                                                                             董事会

                                                                   2019 年 8 月 21 日