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公司公告

荣盛发展:关于召开公司2018年度第四次临时股东大会的通知2018-08-15  

						  证券代码:002146     证券简称:荣盛发展   公告编号:临 2018-110 号


                   荣盛房地产发展股份有限公司

        关于召开公司 2018 年度第四次临时股东大会的通知


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



       根据《公司法》、《公司章程》的相关规定,公司董事会拟召集召
开 2018 年度第四次临时股东大会,符合有关法律规定、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所(以下简称“深交所”)业
务规则和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如
下:
       一、召开会议基本情况
       (一)本次临时股东大会的召开时间:
       现场会议时间:2018 年 9 月 3 日(星期一)下午 3:00;
       网络投票时间:2018 年 9 月 2 日—9 月 3 日;
       其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 9 月 3 日上午 9:30—11:30,下午 1:00—3:00;通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 2
日下午 3:00 至 2018 年 9 月 3 日下午 3:00 的任意时间。
       (二)现场会议地点:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
       (三)召集人:公司董事会。
       (四)股权登记日:2018 年 8 月 28 日。
       (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统


                                  1
向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票
时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决
权。
       (六)参加股东大会的方式:公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式,表决结果以第一次有效投票结果为准。
       (七)本次股东大会出席对象:
       1.截至 2018 年 8 月 28 日下午交易结束后,在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东;股东因故不能
出席现场会议的,可书面委托代理人出席(被委托人不必为本公司股
东)或在网络投票时间内参加网络投票。
       2.公司董事、监事和高级管理人员。
       3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
       (八)提示性公告:公司将于 2018 年 8 月 30 日就本次临时股东
大会发布提示性公告,提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行
使表决权。
       二、会议审议事项
       (一)提交本次股东大会表决的提案名称
       1.审议《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》 逐
项审议)。
       1.01 发行规模;
       1.02 债券品种及期限;
       1.03 债券利率及付息方式;
       1.04 募集资金用途;
       1.05 发行方式及发行对象;
       1.06 担保安排;
       1.07 向公司股东配售的安排;
       1.08 挂牌转让方式;


                                   2
    1.09 偿债保障措施;
    1.10 决议有效期。
    2.审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办
理公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》。
    3.审议《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》
(逐项审议)。
    3.01 发行规模;
    3.02 债券品种及期限;
    3.03 债券利率及付息方式;
    3.04 募集资金用途;
    3.05 发行方式及发行对象;
    3.06 担保安排;
    3.07 向公司股东配售的安排;
    3.08 挂牌转让方式;
    3.09 偿债保障措施;
    3.10 决议有效期。
    4.审议《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办
理公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》。
    (二)上述议案的具体内容详见 2018 年 8 月 15 日在《中国证券
报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第六届董事会第二次会议决议公告》、《荣盛房地产发展股份有限公
司公开发行公司债券发行预案公告》、《荣盛房地产发展股份有限公司
非公开发行公司债券发行预案公告》。
    (三)根据《上市公司股东大会规则》的要求,上述议案属于涉
及影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者的表决单独
计票,并及时公开披露。


                                3
              三、提案编码
                                                                                    备注
   提案编码                                提案名称                             该列打勾的栏
                                                                                  目可以投票

      100        总议案:除累积投票提案外的所有提案                                  √

非累积投票提案

     1.00        《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》                 逐项表决

     1.01        发行规模                                                            √

     1.02        债券品种及期限                                                      √

     1.03        债券利率及付息方式                                                  √

     1.04        募集资金用途                                                        √

     1.05        发行方式及发行对象                                                  √

     1.06        担保安排                                                            √

     1.07        向公司股东配售的安排                                                √

     1.08        挂牌转让方式                                                        √

     1.09        偿债保障措施                                                        √

     1.10        决议有效期                                                          √

                 《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向
     2.00        合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》                          √

     3.00        《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》               逐项表决

     3.01        发行规模                                                            √

     3.02        债券品种及期限                                                      √

     3.03        债券利率及付息方式                                                  √

     3.04        募集资金用途                                                        √

     3.05        发行方式及发行对象                                                  √

     3.06        担保安排                                                            √

     3.07        向公司股东配售的安排                                                √

     3.08        挂牌转让方式                                                        √



                                             4
3.09         偿债保障措施                                                   √

3.10         决议有效期                                                     √

             《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理公司面向
4.00         合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》                   √

        四、本次股东大会现场会议的登记办法
        1.登记时间:2018 年 8 月 29 日—8 月 30 日上午 9 点—12 点,
 下午 1 点—5 点。
        2.登记办法:
        (1)自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
 登记手续;
        (2)法人股东凭营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、
 法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续;
        (3)委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
 账户卡及持股凭证等办理登记手续;
        (4)异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须
 在 2018 年 8 月 30 日下午 5 点前送达或传真至公司),不接受电话登
 记。
        3.登记地点及联系方式:河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
 发展大厦十楼董事会办公室;
        联系电话:0316-5909688;
        传      真:0316-5908567;
        邮政编码:065001;
        联系人:张星星。
        4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
 原件于会前半小时到会场办理登记手续。
        五、股东参加网络投票的具体操作流程
        (一)网络投票的程序
        1.投票代码:“362146”,投票简称:“荣盛投票”。
        2.填报表决意见
        对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

                                         5
    3.股东对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
    (二)通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2018年9月
3日上午9:30—11:30,下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   (三)通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2018年9月2日(现场股东大
会召开前一日)下午3:00,结束时间为2018年9月3日(现场股东大会
结束当日)下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
    3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
    六、备查文件
    1.公司第六届董事会第二次会议决议;
    2.深交所要求的其他文件。
    特此通知。


                                   荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董   事   会
                                       二○一八年八月十四日

                               6
           附件:
                                   股东大会授权委托书

                兹委托             先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
           限公司 2018 年度第四次临时股东大会,并代为行使表决权。
                表决指示:
                                                                    备注     同意   反对   弃权   回避
                                                                  该列打勾
提案编码                          提案名称
                                                                  的栏目可
                                                                  以投票

  100      总议案:除累积投票外的所有提案                            √
非累积投
票提案

  1.00     《关于公司面向合格投资者公开发行公司债券的议案》                    逐项表决

  1.01     发行规模                                                  √

  1.02     债券品种及期限                                            √

  1.03     债券利率及付息方式                                        √

  1.04     募集资金用途                                              √

  1.05     发行方式及发行对象                                        √

  1.06     担保安排                                                  √

  1.07     向公司股东配售的安排                                      √

  1.08     挂牌转让方式                                              √

  1.09     偿债保障措施                                              √

  1.10     决议有效期                                                √
           《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
                                                                     √
  2.00
           公司面向合格投资者公开发行公司债券相关事项的议案》

  3.00     《关于公司面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》                  逐项表决

  3.01     发行规模                                                  √

  3.02     债券品种及期限                                            √

  3.03     债券利率及付息方式                                        √

                                                  7
3.04   募集资金用途                                                        √

3.05   发行方式及发行对象                                                  √

3.06   担保安排                                                            √

3.07   向公司股东配售的安排                                                √

3.08   挂牌转让方式                                                        √

3.09   偿债保障措施                                                        √

3.10   决议有效期                                                          √
       《关于提请公司股东大会授权董事会或董事会授权人士办理
                                                                           √
4.00   公司面向合格投资者非公开发行公司债券相关事项的议案》
           (说明:请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”
       号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”或“回避”一种意见,涂改、填写其他符号,多选或不
       选的表决票无效,按弃权处理。)

             如果本委托人不作具体指示,受托人是否可以按自己的意思表
       决:是           否。
             本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
             委托人姓名:                                   委托人身份证:
             委托人股东账号:                               委托人持股数:
             受托人姓名:                                   受托人身份证:
                                                   委托日期:二Ο 一八年                月       日




                                                     8
                          回       执


    截至 2018 年 8 月 28 日,我单位(个人)持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票        股,拟参加公司 2018 年度第四次临时股
东大会。
    出席人姓名:
    股东账户:                     股东名称:(签章)
    注:授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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