证券代码：002146     证券简称：荣盛发展    公告编号：临 2018-158 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第六届董事会第九次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第九次会议通知于
2018 年 11 月 30 日以书面、电子邮件方式发出，2018 年 12 月 5 日以
传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，4 名董事在公司本部现场
表决，5 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的
有关规定。
    会议审议并通过了《关于召开公司 2018 年度第六次临时股东大
会的议案》。
    董事会决定于 2018 年 12 月 21 日召开公司 2018 年度第六次临
时股东大会。本次股东大会的具体内容详见同日发布的《荣盛房地产
发展股份有限公司关于召开 2018 年度第六次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                      荣盛房地产发展股份有限公司
                                                董   事   会
                                           二○一八年十二月五日




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