证券代码：002146     证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-065 号


                    荣盛房地产发展股份有限公司

               第六届董事会第十七次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第十七次会议通知
于 2019 年 6 月 12 日以书面、电子邮件方式发出，2019 年 6 月 18 日
以传真表决方式召开。会议应出席董事 9 人，7 名董事在公司本部现
场表决，2 名董事以传真方式表决，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定。
    会议审议并通过了以下议案：
    （一）《关于对廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司 2019 年度借
款担保额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资子公司廊坊开发区荣盛房地产开发有限公司
（以下简称“开发区荣盛”）2019 年度预计担保额度中的 140,000 万
元调剂至控股下属公司南京荣恩置业有限公司（以下简称“南京荣
恩”），并由公司为南京荣恩在上述范围内向金融机构融资提供不可撤
销的连带责任保证担保。担保金额不超过 140,000 万元，担保期限不
超过 54 个月。南京荣恩的其他股东南京苏荣达房地产信息咨询合伙
企业（有限合伙）将其持有南京荣恩的股权质押给公司，作为公司上
述连带责任保证担保的反担保措施。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于开发区荣盛为公司全资子公司，南京荣恩为公司的控股下属
公司，且南京荣恩资产负债率未超过 70%，本次调剂符合《深圳证券


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交易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2017
年修订）的要求。
    根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
    （二）《关于对石家庄荣繁房地产开发有限公司 2019 年度借款担
保额度进行调剂的议案》；
    同意将公司对全资下属公司石家庄荣繁房地产开发有限公司（以
下简称“石家庄荣繁”）2019 年度预计担保额度中的 75,000 万元调
剂至全资下属公司苏州亿灏房地产开发有限公司（以下简称“苏州亿
灏”），并由公司为苏州亿灏在上述范围内向金融机构融资提供不可撤
销的连带责任保证担保。担保金额不超过 75,000 万元，担保期限不
超过 54 个月。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于石家庄荣繁、苏州亿灏均为公司全资下属公司，且苏州亿灏
资产负债率未超过 70%，本次调剂符合《深圳证券交易所行业信息披
露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2017 年修订）的要求。
    根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
    （三）《关于对沧州荣盛房地产开发有限公司 2019 年度借款担保
额度进行调剂的议案》。
    同意将公司对全资子公司沧州荣盛房地产开发有限公司（以下简
称“沧州荣盛”）2019 年度预计担保额度中的 35,400 万元调剂至控
股下属公司沧州中实房地产开发有限公司（以下简称“沧州中实”），
并由公司为沧州中实在上述范围内向金融机构融资提供不可撤销的
连带责任保证担保。沧州中实 2019 年度原预计担保额度为 49,600 万
元，经上述调剂后，公司 2019 年预计为沧州中实向金融机构融资提
供不可撤销的连带责任保证担保的合计担保额度为 85,000 万元，担


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保期限不超过 60 个月。沧州中实的其他股东沧州市博威投资有限公
司、北京泰发翔宇资产管理中心（有限合伙）将其持有的沧州中实的
股权质押给公司，作为上述连带保证担保责任的反担保措施。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    鉴于沧州荣盛为公司全资子公司，沧州中实为公司的控股下属公
司，且上述公司资产负债率均超过 70%，本次调剂符合《深圳证券交
易所行业信息披露指引第 3 号—上市公司从事房地产业务》（2017 年
修订）的要求。
    根据公司 2019 年度第一次临时股东大会决议，上述调剂事项经
公司董事会审议通过后即可生效。
    特此公告。




                                    荣盛房地产发展股份有限公司
                                              董 事 会
                                        二○一九年六月十八日




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