证券代码：002146    证券简称：荣盛发展   公告编号：临 2019-094 号


                  荣盛房地产发展股份有限公司

       关于召开公司 2019 年度第五次临时股东大会的通知


   本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会拟召集召
开 2019 年度第五次临时股东大会，符合有关法律规定、行政法规、
部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业
务规则和《公司章程》等的规定。现将本次股东大会具体情况通知如
下：
    一、召开会议基本情况
    （一）本次临时股东大会的召开时间：
    现场会议时间：2019 年 9 月 18 日（星期三）下午 3:00；
    网络投票时间：2019 年 9 月 17 日—9 月 18 日；
    其中，通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年
9 月 18 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00；通过深交所互联网
投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 17 日下午 3:00 至
9 月 18 日下午 3:00 的任意时间。
    （二）现场会议地点：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛发
展大厦十楼第一会议室。
    （三）召集人：公司董事会。
    （四）股权登记日：2019 年 9 月 11 日。
    （五）会议召开方式：本次股东大会采取现场会议与网络投票相
结合的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股


                                 1
东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通
过深交所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
    （六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票和网络
投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
    （七）本次股东大会出席对象：
    1.截至 2019 年 9 月 11 日下午交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；股东因故不能
出席现场会议的，可书面委托代理人出席（被委托人不必为本公司股
东）或在网络投票时间内参加网络投票。
    2.公司董事、监事和高级管理人员。
    3.公司聘请的见证律师及董事会邀请的其他嘉宾。
    （八）提示性公告：公司将于 2019 年 9 月 16 日就本次临时股东
大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次临时股东大会并行
使表决权。
    二、会议审议事项
    （一）提交本次股东大会表决的提案名称
    1．《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议
案》；
    2．《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务
的议案》。
    （二）上述议案的具体内容详见 2019 年 9 月 3 日在《中国证券
报 》、《证 券时报 》、《证 券日 报 》、《上 海证 券报》 及巨 潮资讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）发布的《荣盛房地产发展股份有限公
司第六届董事会第二十二次会议决议公告》、《关于为廊坊荣盛酒店经
营管理有限公司借款提供担保的公告》、《关于为公司房地产项目项下
劳务公司借款提供差额补足义务的公告》。
    （三）根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案属于涉


                                   2
        及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独
        计票，并及时公开披露。
              三、提案编码
                                                                                        备注
   提案编码                                   提案名称                              该列打勾的栏
                                                                                      目可以投票

     100           总议案：除累积投票提案外的所有提案                                   √

非累积投票提案

     1.00          《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议案》             √

     2.00          《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义务的议案》       √

              四、本次股东大会现场会议的登记办法
              1.登记时间：2019 年 9 月 12 日—9 月 16 日上午 9 点—12 点，
        下午 1 点—5 点。
              2.登记办法：
              （1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理
        登记手续；
              （2）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证、
        法人授权委托书和出席人身份证原件等办理登记手续；
              （3）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券
        账户卡及持股凭证等办理登记手续；
              （4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须
        在 2019 年 9 月 16 日下午 5 点前送达或传真至公司），不接受电话登
        记。
              3.登记地点及联系方式：河北省廊坊市开发区祥云道 81 号荣盛
        发展大厦十楼董事会办公室；
              联系电话：0316-5909688；
              传       真：0316-5908567；
              邮政编码：065001；

                                                 3
    联系人：张星星，董瑶。
    4.注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件
原件于会前半小时到会场办理登记手续。
    五、股东参加网络投票的具体操作流程
    （一）网络投票的程序
    1.投票代码：“362146”，投票简称：“荣盛投票”。
    2.填报表决意见
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    （二）通过深交所交易系统投票的程序
    1.本次股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2019年9月
18日上午9:30—11:30，下午1:00—3:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
   （三）通过深交所互联网系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为2019年9月17日（现场股东
大会召开前一日）下午3:00，结束时间为2019年9月18日（现场股东
大会结束当日）下午3:00。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，
取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份
认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指
引栏目查阅。


                               4
   3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
   六、备查文件
   1.公司第六届董事会第二十二次会议决议；
   2.深交所要求的其他文件。
   特此通知。




                                  荣盛房地产发展股份有限公司
                                            董 事 会
                                      二○一九年九月二日




                              5
           附件：
                                       股东大会授权委托书

                 兹委托                先生/女士代表本人出席荣盛房地产发展股份有
           限公司 2019 年度第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
                 表决指示：
                                                                              备注      同意     反对       弃权   回避
                                                                           该列打勾
提案编码                            提案名称
                                                                           的栏目可
                                                                             以投票

  100      总议案：除累积投票外的所有提案                                      √
非累积投
票提案
           《关于为廊坊荣盛酒店经营管理有限公司借款提供担保的议
 1.00                                                                          √
           案》
           《关于为公司房地产项目项下劳务公司借款提供差额补足义
 2.00                                                                          √
           务的议案》
               （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”或“回避”空格内填上“√”

           号。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号，多选或不选的表决票

           无效，按弃权处理。）

                 如果本委托人不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表
           决：是            否。
                 本授权委托书的授权期限自签发之日起至股东大会召开日有效。
                 委托人姓名：                                    委托人身份证：
                 委托人股东账号：                                委托人持股数：
                 受托人姓名：                                    受托人身份证：
                                                       委托日期：二Ο 一九年                月          日




                                                         6
                         回       执


   截至 2019 年 9 月 11 日，我单位（个人）持有荣盛房地产发展
股份有限公司股票       股，拟参加公司 2019 年度第五次临时股
东大会。
   出席人姓名：
   股东账户：                     股东名称：（签章）
   注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。




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