证券代码：002147                证券简称：新光圆成               公告编号：2018－022



                             新光圆成股份有限公司

                     第四届董事会第十八次会议决议公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年 3 月 8 日发出电话

通知，通知所有董事于 2018 年 3 月 15 日采用通讯的方式召开公司第四届董事会第十八次会

议。会议如期于 2018 年 3 月 15 日召开，应到董事 8 人，实到董事 8 人，公司部分高级管理

人员列席了会议。会议由董事长周晓光女士主持。程序符合《中华人民共和国公司法》等相

关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，表决结果有效。

   与会董事对以下议案进行了认真的讨论并进行表决，形成决议如下：

   一、以8票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于筹划重大资产重组事

项停牌期满继续停牌的议案》

    具体内容详见 2018 年 3 月 16 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和

巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的进展暨停牌期满继

续停牌的公告》。

    独立董事对本议案发表了《独立董事关于公司筹划重大资产重组停牌期满继续停牌的独

立意见》，详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

   特此公告。




                                                            新光圆成股份有限公司

                                                                  董 事 会

                                                             二○一八年三月十五日