证券代码：002147                 证券简称：ST 新光             公告编号：2020－002



                           新光圆成股份有限公司

              关于公司董事、高级管理人员辞职的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏。



    2020 年 1 月 7 日，新光圆成股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到公司董事

长周晓光女士及公司董事、高级管理人员虞云新先生的书面辞职报告。周晓光女士因个人原

因辞去公司董事、董事长职务、战略与投资决策委员会委员、审计与监督委员会委员、提名

委员会委员、薪酬与考核委员会委员；虞云新先生因个人原因辞去公司董事、总裁职务、战

略与投资决策委员会委员。辞职后，周晓光女士、虞云新先生不再担任公司任何职务。

    周晓光女士、虞云新先生的辞职将导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司

法》、《深交所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，周晓光女士、

虞云新先生的辞职报告应当在公司股东大会补选出新董事后生效。在辞职报告尚未生效前，

周晓光女士、虞云新先生将按照相关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事及董事会

相关专业委员会委员职责。

    为保证公司各项工作持续高效运行，公司将尽快启动总裁、董事候选人提名程序并将候

选人提交至公司董事会和股东大会审议。

    根据《公司章程》第八条规定，董事长为公司的法定代表人，周晓光女士辞去公司董事

长职务后不再担任公司的法定代表人，待公司董事会聘任新的董事长后，公司将尽快到工商

行政管理部门办理变更法定代表人的变更登记等相关手续。

    公司独立董事对周晓光女士、虞云新先生的辞职进行了核查，认为周晓光女士、虞云新

先生的辞职原因与实际情况一致，其辞去公司董事、高级管理人员职务的事项不会对公司日

常管理和经营运作产生不利影响。

    截至本公告披露日，周晓光女士未持有公司股份；虞云新先生持有公司 126,026,655

股，占公司当前总股本 1,828,076,415 股的 6.89%。虞云新先生离职后其所持公司股份将继

续依据《上市公司董事、 监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》、《中
小企业板上市公司规范运作指引》、《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深

圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关法律法

规进行管理。公司董事会对周晓光女士、虞云新先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表

示衷心的感谢。

    特此公告。




                                                   新光圆成股份有限公司

                                                          董事会

                                                      2020 年 1 月 7 日