证券代码：002148             证券简称：北纬通信         编号：2017-022


                  北京北纬通信科技股份有限公司
              第五届董事会第二十九次会议决议公告

       本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
九次会议于 2017 年 4 月 19 日上午 9：30 以通讯方式召开，会议已于 2017 年 4
月 17 日以电子邮件和传真的方式发出通知和会议议案。应出席会议董事 9 人，
实际出席董事 9 人。会议由董事长傅乐民先生主持，公司部分监事及高级管理人
员列席了会议，会议的召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，
合法有效。

    经与会董事认真审议，通过了以下议案：

    一、以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过《2017 年第一季度报告》
正文及全文

    公司《2017年第一季度报告正文》刊登于2017年4月20日的《中国证券报》、
《证券时报》，一季报全文详见巨潮资讯网。

    二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于转让参股公司股权的
议案》

    为了优化资产结构，兑现投资收益，进一步推动公司业务发展和战略实施，
公司拟转让全资子公司北京永辉瑞金创业投资有限公司和九天盛信(北京)文化
传播有限公司所持有的杭州掌盟软件股份有限公司21.68%的股权。本次转让后，
公司不再持有杭州掌盟股权。

    本次交易事项经董事会审议通过，无需提交股东大会审议批准。本次交易不
构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，也不构成关联交
易。

    具体内容详见刊登于 2017 年 4 月 20 日巨潮资讯网的《关于转让参股公司股
权的公告》。



    特此公告。

                 北京北纬通信科技股份有限公司 董事会

                             二○一七年四月十九日