证券代码：002148        证券简称：北纬科技         编号：2017-050


                  北京北纬通信科技股份有限公司
                 第六届监事会第四次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第四次

会议通知于2017年8月11日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2017年8月15

日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召

开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

    一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《关于补选第六届监事会主
席的议案》
    由于韩生余先生辞去公司监事、监事会主席职务，依据《公司法》、《公司章
程》的相关规定，选举监事邹斌先生为公司第六届监事会主席，任期自本次会议
审议通过之日起至第六届监事会届满之日止。简历详见附件。


    特此公告。



                                   北京北纬通信科技股份有限公司 监事会
                                             二○一七年八月十五日
附件：



    邹斌，1962 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士。1985 年毕业于
中国科技大学计算机系，1988 年获中国航天部研究院工学硕士。1988 年至 1992
年在航天部二院工作，作为骨干技术从事参与海军红旗系统的研制。1992 年至
1996 年在邮电工业总公司工作，作为骨干技术参与 HJD-40Z 程控交换机的研发
工作。1997 年加入本公司，先后担任网络部经理，研发中心副总经理和副总工
程师，现任公司研发中心技术专家。2001 年 11 月至今任公司监事。

    邹斌与其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实
际控制人之间无关联关系。未持有公司股份。不存在以下情形：（1）《公司法》
第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）
被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）
最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责
或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规
被中国证监会立案调查。不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。