证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2018-031
北京北纬通信科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、 会议的召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议地点：北京市海淀区首体南路22号国兴大厦26层公司会议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2018 年 7 月 16 日（星期一）下午 15：30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018 年 7 月 16 日 9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时
间为：2018 年 7 月 15 日 15:00 至 2018 年 7 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
(二) 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 22 人，代表股份 165,361,236 股，
占公司有表决权股份总数的 29.1462%。具体情况如下：
1 、 本 次 股 东 大 会 现 场 出 席 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 11 人 ， 代 表 股 份
165,075,846 股，占公司有表决权的股份总数的 29.0959%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 11 人，代表股份 285,390 股，
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占公司有表决权的股份总数的 0.0503%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 14 人，代表股份
1,910,900 股，占公司有表决权的股份总数的 0.3368%。（中小投资者指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、 议案的审议和表决情况
1、逐项审议通过《关于回购公司股份的预案》
1.01 回购股份的目的和用途
表 决 结 果 ： 同 意 165,361,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.02 回购股份的方式
表 决 结 果 ： 同 意 165,361,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
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0.0000％。
1.03 回购股份的价格或价格区间、定价原则
表决结果：同意 165,361,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900 股，占出席会议中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
1.04 回购资金总额及资金来源
表 决 结 果 ： 同 意 165,361,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.05 回购股份的种类、数量及占总股本的比例
表 决 结 果 ： 同 意 165,361,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
1.06 回购股份的期限
表决结果：同意 165,297,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9613％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 64,000 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0387％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,846,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6508％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份
的 3.3492％。
1.07 决议的有效期
表 决 结 果 ： 同 意 165,361,236 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,910,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的
议案》
表决结果：同意 165,297,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9613％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 64,000 股（其中，
因未投票默认弃权 64,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0387％。
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同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,846,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6508％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 64,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 3.3492％。
3、审议通过《关于制定公司合伙人计划的议案》
表决结果：同意 165,297,236 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9613％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 64,000 股（其中，
因未投票默认弃权 64,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0387％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,846,900 股，占出席会议中小股东
所持股份的 96.6508％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；
弃权 64,000 股（其中，因未投票默认弃权 64,000 股），占出席会议中小股东所持
股份的 3.3492％。
四、 律师出具的法律意见
北京天达共和律师事务所委派律师出席了本次会议，认为公司本次股东大会
的召集及召开程序、出席会议人员资格及召集人资格、表决程序符合法律法规等
规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会表决结果合法有效。
五、 备查文件
(一) 北京北纬通信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；
(二) 北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一八年七月十六日
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