证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2018-040
北京北纬通信科技股份有限公司
关于部分限制性股票回购注销完成的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次回购注销的股票数量为340,560股，占回购前公司总股本的0.06%。
2、本次股权激励已授予限制性股票的回购价格为4.8518元/股，已于2018
年8月9日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成回购注销。
3 、 本 次 回 购 注 销 完 成 后 ， 公 司 股 份 总 数 由 567,351,127 股 减 少 至
567,010,567 股。
一、限制性股票激励计划实施概述
1、2016年11月29日，公司召开第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关
于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要》（以下简称“《2016年度限制性股票激励计划》”）、《北京北纬通信科
技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理办法》、《关于提请股东大
会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
2、2016年11月29日，公司召开第五届董事会第十七次次会议审议通过了《关
于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要》、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理
办法》、《关于核实<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励
计划激励对象名单>的议案》。
3、2016年12月19日，公司召开2016年第一次临时股东大会审议通过了《关
于<北京北纬通信科技股份有限公司2016年度限制性股票激励计划（草案）>及其
摘要》、《北京北纬通信科技股份有限公司2016年度股权激励计划实施考核管理
办法》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
4、2016年12月19日，公司第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第
十八次会议审议通过了《北京北纬通信科技股份有限公司关于调整公司股权激励
计划激励对象名单及授予权益数量的议案》、《北京北纬通信科技股份有限公司
关于向激励对象授予限制性股票的议案》，同意授予71名激励对象203.9万股限
制性股票，授予价格10.96元/股，并确定限制性股票的授予日为2016年12月19
日。
5、2017年1月，公司完成203.9万股限制性股票授予登记工作，授予的限制
性股票上市日期为2017年1月5日。
6、2017年7月28日，公司召开第六届董事会第三次会议和第六届监事会第二
次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》和《关于回购
注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司已于2017年5月12日实施完毕2016年度
利润分配方案相关工作，董事会同意将2016年限制性股票的回购价格由10.96元/
股调整为4.9318元/股；鉴于公司2016年限制性股票激励计划的部分激励对象离
职，根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对离职
激励对象所持已获授但尚未解锁的11,000股限制性股票进行回购注销。
7、2017 年 8 月 15 日，公司召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过了
《关于回购注销部分限制性股票的议案》。本次回购注销的股票数量为 11,000
股，已于 2017 年 11 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司完成
回购注销，公司总股本由 567,362,127 股减至 567,351,127 股。
8、2018 年 1 月 5 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第
六次会议，审议通过了《关于 2016 年度限制性股票激励计划第一个解锁期解锁
条件成就的议案》，同意对符合条件的激励对象共计 68 人在第一个解锁期持有的
1,789,920 股限制性股票申请解锁。公司于 2018 年 1 月 11 日披露《关于 2016
年度限制性股票激励计划第一个解锁期股份上市流通的提示性公告》，本次解锁
的限制性股票上市流通日为 2018 年 1 月 15 日。
9、2018年3月30日，公司召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于
回购注销部分限制性股票的议案》，同意回购注销10名已离职激励对象已获授但
尚未解锁的限制性股票共计340,560股。本次回购注销完成后，公司2016年限制
性股票股权激励计划已授予但尚未解锁的限制性股票数量为234.432万股，授予
的激励对象人数为58人。
10、2018年6月28日，公司召开第六届董事会第九次会议和第六届监事会第
九次会议，审议通过了《关于调整公司限制性股票回购价格的议案》。鉴于公司
已于2018年5月15日实施完毕2017年度利润分配方案相关工作，董事会同意将
2016年限制性股票的回购价格由4.9318元/股调整为4.8518元/股。
二、关于本次回购注销部分限制性股票的情况说明
1、回购原因及数量
鉴于公司2016年限制性股票激励计划的激励对象陈弘、吴宪彬等10人因个人
原因离职，根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定
对陈弘、吴宪彬等10人所持已获授但尚未解锁的340,560股限制性股票进行回购
注销，回购资金为公司自有资金。本次回购注销完成后，授予限制性股票激励对
象人数调整为58人，公司2016年限制性股票股权激励计划已获授但尚未解锁的限
制性股票数量为234.432万股。
2、定价依据
根据公司《2016年度限制性股票激励计划》的相关规定，激励对象获授的限
制性股票完成股份登记后，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份
拆细、配股、缩股或派息等事项，公司应对尚未解锁的限制性股票的回购价格做
相应的调整。鉴于公司于2018年5月15日实施完毕2017年度利润分配方案相关工
作，利润分配方案为：以公司总股本567,351,127股为基数，向全体股东每10股
派0.8元人民币现金(含税)。限制性股票的回购价格由4.9318元/股调整为4.8518
元/股。
3、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本次回购注销出具了验资报告（大
华验字【2018】第000301号），对公司截至2018年5月18日减少注册资本及股本
的情况进行了审验。
4、本次限制性股票回购注销的完成情况
本次回购注销的股票数量为340,560股，占回购前公司总股本567,362,127
股的0.06%。上述限制性股票已于2018年8月9日在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司完成回购注销。本次回购注销完成后，公司股份总数由567,351,127
股减少至567,010,567股。
四、本次回购注销完成后公司股本变化情况
本次变动前 本次变动增减 本次变动后
项目
数量（股） 比例 （＋，－） 数量（股） 比例
一、限售流通股份 124,421,231 21.93% -340,560 124,080,671 21.88%
高管锁定股 121,736,351 21.46% 121,736,351 21.47%
股权激励限制性股票 2,684,880 0.47% -340,560 2,344,320 0.41%
二、无限售流通股份 442,929,896 78.07% 442,929,896 78.12%
三、股份总数 567,351,127 100.00% -340,560 567,010,567 100.00%
五、回购注销限制性股票对公司业绩的影响
本次回购注销不会对公司的财务状况和经营业绩产生重大影响，不会影响公
司限制性股票激励计划的继续实施。公司经营管理团队将继续认真履行工作职责，
努力为股东创造价值。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一八年八月十日
