证券代码：002148         证券简称：北纬科技          编号：2019-003


                 北京北纬通信科技股份有限公司
               第六届监事会第十二次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

    北京北纬通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二
次会议通知于2019年1月4日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于2019年1月7
日在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召
开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    会议经过充分讨论，审议通过了以下议案：

   一、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》

    鉴于公司 2016 年限制性股票激励计划的激励对象寇小亮、赵巍等 5 人已离
职，根据公司《2016 年度限制性股票激励计划》的规定，公司董事会决定对上
述 5 位所持已获授但尚未解锁的 129,360 股限制性股票进行回购注销，回购价格
为 4.8518 元/股，回购资金为公司自有资金。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    《关于回购注销部分限制性股票的公告》刊登于 2019 年 1 月 8 日的《中国
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。

    二、审议通过《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件
成就的议案》

    公司监事会对本次限制性股票解锁条件、激励对象名单、解锁数量等情况进
行核查后认为：公司2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期的解锁条件已满
足，本次解锁符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文
件和公司《2016年度限制性股票激励计划》的有关规定，激励对象的解锁资格合
法、有效，同意公司按照有关规定办理53名激励对象第二个解锁期持有的
1,107,480股限制性股票的解锁手续。

    表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    公司《关于2016年度限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就公告》
刊登于2019年1月8日的《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网。



    二、备查文件

   第六届监事会第十二次会议决议。



    特此公告。




                                    北京北纬通信科技股份有限公司 监事会

                                               二〇一九年一月七日