证券代码：002148 证券简称：北纬科技 编号：2019-030
北京北纬通信科技股份有限公司
2018 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会第13项议案关联股东已回避表决。
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
4、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况。
二、 会议的召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1、会议地点：江苏省南京市建邺区创智路1号北纬国际中心A栋群楼三楼会
议室
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、现场会议召开人：公司董事长傅乐民先生
4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召开的日期和时间：
（1）现场会议：2019年4月25日下午15:30
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2019年4月25日9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间
为：2019年4月24日15:00至2019年4月25日15:00期间的任意时间。
(二) 会议出席情况
参加本次股东大会的股东及委托代理人共 13 人，代表股份 165,116,646 股，
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占公司有表决权股份总数的 29.1206%。具体情况如下：
1 、 本 次 股 东 大 会 现 场 出 席 的 股 东 及 委 托 代 理 人 共 11 人 ， 代 表 股 份
165,096,846 股，占公司有表决权的股份总数的 29.1171%；
2、本次股东大会通过网络投票系统出席的股东 2 人，代表股份 19,800 股，
占公司有表决权的股份总数的 0.0035%。
3、通过现场和网络出席本次股东大会的中小投资者共 5 人，代表股份
1,666,310 股，占公司有表决权的股份总数的 0.2939%。（中小投资者指除上市公
司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。）
公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
三、 议案的审议和表决情况
(一) 审议通过《2018 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(二) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
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得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(三) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(五) 审议通过《2018 年度利润分配预案》
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表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(六) 审议通过《关于董事薪酬的议案》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(七) 审议通过《关于监事薪酬的议案》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
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所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(八) 审议通过《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(九) 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(十) 审议通过《关于回购注销未达到第三个解锁期解锁条件的限制性股
票的议案》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
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反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(十一) 审议通过《关于减少公司注册资本议案》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(十二) 审议通过《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
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0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(十三) 审议通过《关于向参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》
表决结果：同意 44,793,552 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.4407％；
反对 709,510 股，占出席会议所有股东所持股份的 1.5593％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 1/2 以上，该议案获
得通过。关联股东傅乐民已回避表决。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 956,800 股，占出席会议中小股东所
持股份的 57.4203％；反对 709,510 股，占出席会议中小股东所持股份的
42.5797％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
(十四) 审议通过《关于调整股份回购方案的议案》
表决结果：同意 165,102,846 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9916％；
反对 13,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0084％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
同意股占比超过出席本次会议的股东所持有效表决权的 2/3 以上，该议案获
得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 1,652,510 股，占出席会议中小股东
所持股份的 99.1718％；反对 13,800 股，占出席会议中小股东所持股份的
0.8282％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所
持股份的 0.0000％。
四、 律师出具的法律意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格
及召集人资格、表决程序符合法律法规和公司章程的规定，本次股东大会表决
结果合法有效。
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五、 备查文件
(一) 北京北纬通信科技股份有限公司 2018 年年度股东大会决议；
(二) 北京天达共和律师事务所出具的《关于北京北纬通信科技股份有限公
司 2018 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
北京北纬通信科技股份有限公司 董事会
二〇一九年四月二十五日
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