证券代码：002149                 证券简称：西部材料                公告编号：2017-054



                                      西部金属材料股份有限公司
                  关于调整2017年度日常关联交易预计额度的公告


           本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、

     误导性陈述或重大遗漏。


           一、关联交易概述

           公司于 2017 年 5 月 5 日召开的 2016 年度股东大会审议通过了《关于 2017 年度日
     常关联交易预计额度的议案》，预计公司 2017 年将会与关联方发生关联交易预计额为
     9,780 万元，截至 2017 年 9 月 30 日，公司已发生关联交易 3795.42 万元。
           公司第六届董事会第十一次会议审议通过了《关于调整2017年度日常关联交易预计
     额度的议案》，根据公司生产销售的实际情况对2017年度日常关联交易额度进行调整，
     调整后预计公司2017年将会与关联方发生关联交易12,685万元。关于公司与西北有色金
     属研究院及其控股子公司发生的关联交易，关联方董事巨建辉、程志堂、张平祥、颜学
     柏、杜明焕、师万雄回避了表决。调整关联交易主要内容为：
                                                                                         单位：万元
                                                                截至 2017 年
关联交                                  关联交易内   2017 年                     调整金额
                    关联人                                        9 月 30 日               调整后的额度
易类别                                      容       预计额度                  （-为调减）
                                                                实际发生额
           西北有色金属研究院            采购材料      300         13.12          -100          200

           西部超导材料科技股份有限
                                         采购材料      300           0            -100          200
           公司
           西安赛特金属材料开发有限
                                         采购材料      150           0             -            150
           公司
向关联人
           西安赛特思迈钛业有限公司      采购材料      500         23.46          -200          300
采购商品
           西安莱特信息工程有限公司      采购材料      800         531.36          -            800
           西安赛特思捷金属制品有限
                                         采购材料       60          2.67           -             60
           公司
           西部宝德科技股份有限公司      采购材料      460         19.53           -            460
           西安思维金属材料有限公司      采购材料       0          10.91          +50            50
向关联人   西北有色金属研究院            销售材料      1000        254.33          -            1000
销售商品   西部超导材料科技股份有限
                                        销售材料       600    88.28      -     600
           公司
           西安泰金工业电化学技术有
                                        销售材料       1000   961.49   +2000   3000
           限公司
           西安凯立新材料股份有限公
                                        销售材料       100      0        -     100
           司
           西安赛特金属材料开发有限
                                        销售材料        30      0        -      30
           公司
           西部宝德科技股份有限公司     销售材料       550    72.64      -     550
           西安赛特思迈钛业有限公司     销售材料       500    234.07     -     500
           西安赛特思捷金属制品有限
                                        销售材料        50      0        -      50
           公司
           西安欧中材料科技有限公司     销售材料       210     1.7       -     210
           西部新锆核材料科技有限公
                                        销售材料       400    21.51      -     400
           司
           西安赛福斯材料防护有限公
                                        销售材料        30      0        -      30
           司
           西北有色金属研究院           检测加工       400    376.93   +100    500
           西部超导材料科技股份有限
                                        检测加工       300    123.75   +200    500
           公司
           西安泰金工业电化学技术有
                                        检测加工        50    156.37   +250    300
           限公司
           西安凯立新材料股份有限公
                                        检测加工        50     20.4      -      50
           司
           西部宝德科技股份有限公司     检测加工       150    83.91      -     150
           西安赛特思迈钛业有限公司     检测加工       220    58.87      -     220
           西部新锆核材料科技有限公
向关联人                                检测加工       100     61.3      -     100
           司
提供劳务
           西安赛隆金属材料有限责任
                                        检测加工        0      4.58    +30      30
           公司
           西安欧中材料科技有限公司     检测加工        0      13.2    +30      30
           西安赛福斯材料防护有限责
                                        检测加工        0      8.31    +30      30
           任公司
           西安瑞鑫科金属材料有限责
                                        检测加工        0      2.68    +30      30
           任公司
           西安赛尔电子科技有限公司   检测加工、服务    0     91.77    +300    300
           西安聚能超导磁体科技有限
                                        检测加工        0      1.11    +30      30
           公司
           西北有色金属研究院           检测加工       220    327.25   +300    520
接受关联   西部超导材料科技股份有限
                                        检测加工       200     0.05      -     200
人提供的   公司
  劳务     西安赛特思捷金属制品有限
                                        检测加工        25    22.45    +25      50
           公司
           西安赛特思迈钛业有限公司     检测加工     250     14.3       -         250
           西安莱特信息工程有限公司     检测加工      50     4.93       -         50
           西部宝德科技股份有限公司     检测加工     250     60.41      -         250
           西部新锆核材料科技有限公
                                        检测加工      50     0.68       -         50
           司
           西安赛隆金属材料有限责任
                                        检测加工      0      3.86     +30         30
           公司
向关联人   西安泰金工业电化学技术有
                                         动力费      400    123.24    -100        300
提供动力   限公司
向关联人
           西北有色金属研究院         租赁生产场地    25      0         -         25
租赁房屋
合计                                                 9780   3795.42   +2905      12685


           二、关联方介绍和关联关系

           （一）西北有色金属研究院
           1．基本情况
           法定代表人：张平祥
           注册资本：10852 万元
           主营业务：金属材料、无机材料、高分子材料和复合材料等。
           住所：西安市未央路 96 号
           2．与公司的关联关系
           公司控股股东，占公司总股本的 28.89%。
           3．履约能力分析
           西北有色金属研究院的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
           4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
           原预计 2017 年公司与西北有色金属研究院发生各类日常关联交易的总额为 1945 万
       元，调整后的总额为 2245 万元。
           （二）西部超导材料科技股份有限公司
           1．基本情况
           法定代表人：张平祥
           注册资本：39707.2 万元
           主营业务：铌、钛超导材料
           住所：西安市经济技术开发区明光路 12 号
           2．与公司的关联关系
           受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西部超导材料科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西部超导材料科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总
额为 1400 万元，调整后的总额为 1500 万元。
       （三）西安泰金工业电化学技术有限公司
       1．基本情况
    法定代表人：龚卫国
    注册资本：8000 万元
    主营业务：金属电极产品、金属玻璃封接产品及成套装置。
    住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 15 号
    2．与公司的关联关系
    受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安泰金工业电化学技术有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能
力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安泰金工业电化学技术有限公司发生各类日常关联交易的
总额为 1450 万元，调整后的总额为 3600 万元。
       （四）西安赛特金属材料开发有限公司
       1．基本情况
    法定代表人：杜明焕
    注册资本：2500 万元
    主营业务：记忆合金材料。
    住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号
    2．与公司的关联关系
    受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安赛特金属材料开发有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安赛特金属材料开发有限公司发生各类日常关联交易的总
额为 180 万元，调整后的总额为 180 万元。
    （五）西安莱特信息工程有限公司
    1．基本情况
    法定代表人：程志堂
    注册资本：300 万元
    主营业务：计算机网络服务。
    住所：西安市未央路 96 号
    2．与公司的关联关系
    受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安莱特信息工程有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安莱特信息工程有限公司发生各类日常关联交易的总额为
850 万元，调整后的总额为 850 万元。
    （六）西安凯立新材料股份有限公司
    1．基本情况
    法定代表人：张平祥
    注册资本：6000 万元
    主营业务：化学催化剂。
    住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号
    2．与公司的关联关系
    受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安凯立新材料股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安凯立新材料股份有限公司发生各类日常关联交易的总额
为 150 万元，调整后的总额为 150 万元。
    （七）西部宝德科技股份有限公司
    1．基本情况
    法定代表人：程志堂
    注册资本：5000 万元
    主营业务：稀有金属粉末产品，烧结金属致密材料及制品。
    住所：西安市经济技术开发区泾渭新城渭华路北段 12 号
       2．与公司的关联关系
    受同一母公司控制。
       3．履约能力分析
    西部宝德科技股份有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
       4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西部宝德科技股份有限公司发生各类日常关联交易的总额为
1410 万元，调整后的总额为 1410 万元。
       （八）西安赛特思迈钛业有限公司
    1．基本情况
    法定代表人：王国栋
    注册资本：5500 万元
    主营业务：镍钛形状记忆合金材料
    住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号
       2．与公司的关联关系
    受同一母公司控制。
       3．履约能力分析
       西安赛特思迈钛业有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能
力。
       4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安赛特思迈钛业有限公司发生各类日常关联交易的总额为
1470 万元，调整后的总额为 1270 万元。
       （九）西安赛特思捷金属制品有限公司
    1．基本情况
    法定代表人：王国栋
    注册资本：400 万元
    主营业务：金属工艺品
    住所：西安市经济技术开发区凤城三路 46 号
       2．与公司的关联关系
    受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安赛特思捷金属制品有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履
约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安赛特思捷金属制品有限公司发生各类日常关联交易的
总额为 135 万元，调整后的总额为 160 万元。
    （十）西安欧中材料科技有限公司
    1.基本情况
    法定代表人：张平祥
    注册资本：6000 万元
    主营业务：航空发动机用叶片的加工与制造
    住所：陕西省西安经济技术开发区凤城二路 45 号
    2．与公司的关联关系
    受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安欧中材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安欧中材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为
210 万元，调整后的总额为 240 万元。
    （十一）西部新锆核材料科技有限公司
    1.基本情况
    法定代表人：任海梁
    注册资本：23000 万元
    主营业务：金属材料、复合材料、功能材料（不含国家专项审批）及其制品、普通
机械设备、仪器、仪表的研发、生产、销售、技术开发和技术转让。
住所： 西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路
    2．与公司的关联关系
    受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西部新锆核材料科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西部新锆核材料科技有限公司发生各类日常关联交易的总额
为 550 万元，调整后的总额为 550 万元。
    （十二）西安赛福斯材料防护有限责任公司
    1.基本情况
    法定代表人：颜学柏
    注册资本：1000 万元
    主营业务：稀有金属材料及表面防护，防护工程，表面防护技术咨询及服务。
住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段
       2．与公司的关联关系
    受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安赛福斯材料防护有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能
力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额

    原预计 2017 年公司与西安赛福斯材料防护有限责任公司发生各类日常关联交易的
总额为 30 万元，调整后的总额为 60 万元。
    （十三）西安思维金属材料有限公司
    1．基本情况
    法定代表人：王国栋
    注册资本：1700 万元
    主营业务：钛镍材料及制品、金属材料、机电设备及配件
    住所：西安经济技术开发区凤城三路 46 号
    2．与公司的关联关系
       受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安思维金属材料有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安思维金属材料有限公司发生各类日常关联交易的总额为
0 万元，调整后的总额为 50 万元。
    （十四）西安赛隆金属材料有限责任公司
    1．基本情况
    法定代表人：汤慧萍
    注册资本：3000 万元
    主营业务：金属材料、金属制品、金属制粉设备、3D 打印设备的研发、生产、销售、
技术咨询、技术转让等。
    住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段
    2．与公司的关联关系
       受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安赛隆金属材料有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安赛隆金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的总
额为 0 万元，调整后的总额为 60 万元。
    （十五）西安瑞鑫科金属材料有限责任公司
    1．基本情况
    法定代表人：巨建辉
    注册资本：1000 万元
    主营业务：金属材料及其化工产品（不含危险化学品）的技术开发、生产、销售；
生产性废旧金属、非生产性废旧金属的回收、再生及销售（不含报废汽车及医疗废弃物
和危险废弃物的回收）；货物及技术的进出口业务（国家禁止或限制进出口的货物、技
术除外）。
    住所：西安经济技术开发区泾渭新城新材料产业园泾高西路中段
    2．与公司的关联关系
       受同一母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安瑞鑫科金属材料有限责任公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能
力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安瑞鑫科金属材料有限责任公司发生各类日常关联交易的
总额为 0 万元，调整后的总额为 30 万元。
    （十六）西安赛尔电子科技有限公司
    1.基本情况
    法定代表人：冯生
    注册资本：1000 万元
    主营业务：锂电池密封材料和制品，金属玻璃、陶瓷密封材料和制品，密封连接器，
电子产品及其配件的生产、开发、技术咨询等。
    住所：西安经济技术开发区泾渭工业园西金路 15 号
     2．与公司的关联关系
    同受母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安赛尔电子科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安赛尔电子科技有限公司发生各类日常关联交易的总额为
0 万元，调整后的总额为 300 万元。
    （十七）西安聚能超导磁体科技有限公司
    1.基本情况
    法定代表人：冯勇
    注册资本：3000 万元
    主营业务：超导磁体和磁体部件（含专用复合电缆）的开发与设计、生产、销售和
技术咨询；销售制冷媒质（液氦、氦气、液氮、制冷机）及超导材料、有色金属材料及
合金、低温材料器件。
    住所：西安经济技术开发区明光路 12 号西部超导园区磁体厂房 1 幢 1 号
     2．与公司的关联关系
    同受母公司控制。
    3．履约能力分析
    西安聚能超导磁体科技有限公司的经营正常，财务状况良好，具备充分的履约能力。
    4．与该关联人进行的各类日常关联交易总额
    原预计 2017 年公司与西安聚能超导磁体科技有限公司发生各类日常关联交易的总
额为 0 万元，调整后的总额为 30 万元。
      三、关联交易主要内容
    （一）定价政策和定价依据
       公司与关联企业之间的关联交易，均以市场价格为基础的公允定价原则为依
据。公司与关联企业间的关联交易价格和无关联关系第三方同类商品交易价格基
本一致，不存在损害公司和其他股东利益的行为。
       （二）协议签署情况
       2017年，公司与关联方之间的关联交易未签署框架协议。公司根据实际需求，
与关联方根据市场价格，按次签订相应合同进行交易。
       四、调整关联交易对上市公司的影响
       本公司在调整关联交易时，遵循公平、公开、公正的原则，以市场价格进行
结算，所有交易符合国家有关法律、法规的要求，不存在损害本公司及股东利益
的情形。此外，该等关联交易并不会对本公司利润形成负面影响，公司对关联方
不存在依赖，且所发生的关联交易不会影响公司的独立性。
       五、独立董事意见
       1．独立董事事前认可意见
       西部材料公司对2017年度关联交易预计额度进行调整是公司正常生产经营的需要，
属于正常的商业交易行为，同意将上述关联交易事项提交第六届董事会第十一次会议审
议。
        2．关联交易独立董事意见
       （1）本次调整2017年度关联交易预计额度符合公司实际，均为保障公司日常生产
经营需要，符合《公司章程》和公司《关联交易决策制度》的规定；
       （2）本次关联交易双方遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则，交易方式符合公
允的市场定价规则；
       （3）本次关联交易是在关联方董事回避表决的情况下做出的，符合深圳证券交易
所相关规定和《公司章程》；
       （4）本次关联交易未发现有损害公司利益、广大公众投资者权益、特别是中小股
东权益的情形。
       六、保荐机构意见
       经核查，保荐机构认为：西部材料调整 2017 年度预计关联交易额度符合公司
经营活动的需要，没有损害公司及公司非关联股东，特别是中小股东的利益；该
事项已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确意见，履行了必要的决策程
序；符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中
小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件和公司章程的规定；保荐机构对
该事项无异议。
    七、备查文件
    1．第六届董事会第十一次会议决议；
    2．第六届监事会第六次会议决议；
    3．独立董事意见。
    4．保荐机构意见。


    特此公告。




                                        西部金属材料股份有限公司
                                                董 事 会
                                            2017 年 10 月 28 日