西部材料：2018年第一次临时股东大会决议公告2018-09-11
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2018-038
西部金属材料股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会无增加、变更提案的情况。
●本次股东大会以现场方式召开，并采取现场投票和网络投票相结合的方式。
●本次股东大会的议案对中小股东表决单独计票。
●本次股东大会的议案为特别决议事项，应由出席本次股东大会股东有效表
决权股份总数的 2/3 以上通过。
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
1．现场会议召开时间：2018 年 9 月 10 日（星期一）下午 14:30；
2．网络投票时间： 2018 年 9 月 9 日—2018 年 9 月 10 日。其中：通过深
圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 9 月 10 日 9:30～
11:30、13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2018 年 9
月 9 日 15:00～2018 年 9 月 10 日 15:00 期间的任意时间。
3．现场会议召开地点：陕西省西安市经开区泾渭工业园西金路西段15号西
部材料328会议室；
4．召集人：公司董事会；
5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；
6．会议主持人：董事长巨建辉先生；
7．公司部分董事、监事出席了会议，高级管理人员、见证律师等列席了会
议；
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8．会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 4 人，代表股份
175,257,268 股，占公司总股份的 41.20％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代
表股份 175,254,668 股，占公司总股份的 41.20％。通过网络投票的股东 1 人，
代表股份 2600 股，占公司总股份的 0.0006％。
中小股东出席总体情况：通过现场和网络投票的股东共 2 人，代表股份
20,400 股，占公司总股份的 0.0048％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股
份 17800 股，占公司总股份的 0.0042％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份
2600 股，占公司总股份的 0.0006％。
没有股东委托独立董事进行投票。
二、提案审议和表决情况
经与会股东及股东授权委托代表认真审议，以记名方式进行现场和网络投票
表决，具体表决结果如下：
审议通过《关于修订<西部金属材料股份有限公司章程>的议案》。
总表决结果：同意 175,257,268 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数
的 100％；反对 0 股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％；弃权 0 股，
占出席会议股东所持有表决权股份总数的 0％。
其中中小股东表决情况为：同意20,400股，占出席会议中小股东所持有表决
权股份总数的0.0048％；反对0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数
的0％；弃权0股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0％。
三、律师见证情况
国浩律师（西安）事务所王树军律师及刘瑞泉律师出席本次股东大会，对股
东大会出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开程序合法；本次股
东大会召集人、出席会议人员资格合法有效；本次股东大会表决程序、表决结果
有效。
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四、备查文件
1．西部金属材料股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议；
2．国浩律师（西安）事务所出具的《关于西部金属材料股份有限公司 2018
年第一次临时股东大会的法律意见书》。
西部金属材料股份有限公司
董事会
2018 年 9 月 10 日
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