西部材料：关于调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告2019-10-31
证券代码：002149 证券简称：西部材料 公告编号：2019-048
西部金属材料股份有限公司
关于调整部分募集资金投资项目规模
并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、募集资金投资项目基本情况
西部金属材料股份有限公司（以下简称：“西部材料”或“公司”）经中国证券
监督管理委员会《关于核准西部金属材料股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2016]1059 号文）核准，向平安大华基金管理有限公司、财通基金管
理有限公司等 7 名获配对象非公开发行人民币普通股（A 股）共计 38,077,137 股。
发行价格为人民币 24.7 元/股，共计募集资金 94,050.53 万元，扣除相关发行费用
2,219.37 万元，实际募集资金净额为人民币 91,831.16 万元。以上募集资金已经
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 7 月 27 日出具的[希会验字
(2016)0079 号]验资报告验证确认。
本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后全部投资于以下项目：
使用募集资金金
投资总额
序号 募投项目 额
（万元）
（万元）
1 自主化 核电 站堆 芯关键材 35,000.00 35,000.00
料国产化项目
2 能源环 保用 高性 能金属复 28,000.00 28,000.00
合材料生产线建设项目
3 通过增 资取得 西部新锆 2,835.53 2,835.53
8.33%股权项目
4 偿还银行贷款 28,215.00 25,995.63
合计 94,050.53 91,831.16
二、募集资金使用情况
截至 2019 年 9 月 30 日本次非公开发行募集资金的使用及剩余情况如下：
单位：万元
拟使用募集资金 累计投入
募投项目 剩余金额
投资额 金额
自主化核电站堆芯关键材
35,000.00 13814.94 21185.06
料国产化项目
其中 27500 万元变
能源环保用高性能金属复
28,000.00 500 更为永久补充流动
合材料生产线建设项目
资金，已使用完毕。
通过增资取得西部新锆
2,835.53 0 2,835.53
8.33%股权项目
偿还银行贷款 25,995.63 26707 0
合计 91,831.16 40384.94 24020.59
三、本次拟调整募投项目基本情况
本次拟调整的募投项目为“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”，该项目
由公司控股子公司西安诺博尔稀贵金属材料有限公司实施，项目主要是解决自主
化核电站堆芯关键材料的国产化问题，包括控制组件用银铟镉控制棒及中子吸收
体材料、相关组件用核级奥氏体不锈钢（304L、316L、308L、302）及 Inconel718
合金材料等。项目投资总额 35,000 万元，具体构成如下：
序号 投资性质 项目或用途 金额（万元）
前期费用（设计、招标、文物勘探
1 固定投资 750
挖掘环评、安评等）
2 固定投资 生产设施和研发大楼 10,020
3 固定投资 设备采购、安装调试及其他 16,230
4 流动资金 原材料、人工、制造费用等 8,000
合计 35,000
四、本次拟调整募投项目的调整原因及方案
（一）调整原因
“自主化核电堆芯关键材料国产化”项目截止 2019 年 9 月 30 日已全部结束，
总投资金额为 13814.941086 万元，其中包含固定资产投资 11814.941086 万元，
铺底流动资金 2000 万元。该项目的投资金额变动说明如下：
本项目目的是实现自主化核电堆芯关键材料国产化，在项目实施过程中，核
电市场整体形势发生了深刻的变化，特别是受日本福岛核事故的影响，世界各国
放缓了核电站的建设节奏。我国也一度暂停了新增核电项目审批，从 2016 年至
2019 年 4 月，中国核电经历了一次为期三年的“空窗期”，没有一个新项目获得
核准，主要是对在运核电项目进行安全检查以及发展具有更高经济性及安全性的
第三代核电技术。另外，我国从美国引进的第三代核电项目建设由于种种原因迟
迟未能按照原计划交付。今年 4 月，国内新增核电项目重启，后续项目批复的进
度预计会是一个逐渐放开的过程。
基于以上形势变化，公司不断密切关注政策动态和市场走势，为有效控制市
场风险，做好短期与中长期市场需求节奏的平衡，经过反复论证，通过总投资压
缩、设备采购优化降本等方式对项目总投资进行了调整，主要如下：
1. 考虑到至 2022 年之前项目涉及的产品的用量，将原计划一次性投资两座
厂房缩减为一个厂房，原有一些精整设备进行并线，进而压缩了厂房建设等相关
费用。
2. 由于在未来新上的第三代核电项目中的部分设计做了修改，部分材料技
术条件发生变化，从而公司生产工艺也进行了相应调整，因此部分设备进行了优
化调整和取消。
3. 本项目申报时考虑部分设备为进口，并按照进口设备的价格进行费用测
算。项目实施过程中，中美贸易战愈演愈烈，为了保障生产设备供应的安全可控
性以及售后服务的持续性，我们对国产设备进行了调研，发现大部分设备国产能
够满足项目需求，而且价格比进口设备存在很大优势。因此，项目实施最终大部
分设备均从国内采购，设备费用大幅降低。
4. 由于生产线缩减部分设备取消，用于设备调试的原材料、人工等费用相
应缩减，因此铺底流动资金大幅减少。
本项目根据市场情况对投资进行了缩减，实际建设完成的生产线及研发中心
能够满足目前公司发展及国家自主化核电堆芯关键材料国产化的需求，后续公司
会根据项目市场需求变化情况自行投入进行建设。
（二）调整方案
公司“自主化核电站堆芯关键材料国产化项目”原计划投资 35000 万元，截至
9 月 30 日，该项目已达到预定可使用状态，完成投资 13814.94 万元（包括已签
订合同但尚有应付未付款累计 3188 万元，将按已签订合同约定从募集资金专户
中支付），其中固定资产投资 11814.94 万元，铺底流动资金 2000 万元，因此拟
将投资金额由 35000 万元缩减至 13814.94 万元（其中铺底流动资金由 8000 万元
缩减为 2000 万元），该项目达产后，剩余募集资金金额为 21185.06 万元及其利
息。公司经审慎反复研究，拟将此剩余 21185.06 万元募集资金及其利息（实际
金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。
五、本次募投项目调整对公司的影响
本次募投项目调整是公司本着对股东负责的精神，经反复慎重研究做出的决
策。将该项目剩余募集资金永久补充流动资金有利于进一步提高募集资金使用效
率，不影响其他募集资金项目的实施，不存在变相改变募集资金投向，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
公司将严格遵守《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及
公司《募集资金管理办法》等相关规定，加强对募集资金使用的内部与外部监督，
确保募集资金的使用合法、有效。
本次用于永久补充流动资金的募集资金到账时间已超过 1 年，公司最近十二
个月内未进行风险投资、未为控股子公司之外的对象提供财务资助；公司承诺补
充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务
资助，本次募集资金补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不
会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于重大资产收购等交易，公
司将按照要求履行审批程序和信息披露义务。
六、相关审议程序
（一）审议程序
本次募投项目调整及永久补充流动资金已经公司第六届董事会第二十七次
会议及第六届监事会第十八次会议审议通过，尚需提交 2019 年第三次临时股东
大会审议。
（二）独立董事意见
公司本次调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永久补充流动
资金，符合公司的实际生产经营情况，可提高募集资金使用效率，符合公司的发
展战略及公司全体股东的利益，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业
板上市公司规范运作指引》的有关规定，同意本次公司对部分募集资金投资项目
规模的调整。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次调整部分募集资金投资项目规模并将剩余募集资金永
久补充流动资金，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理
的有关规定，有利于进一步提高募集资金使用效率，符合公司经营现状及长远发
展规划，符合公司和全体股东的利益。监事会同意本次募投项目调整事项，并同
意将该议案提交公司股东大会审议。
（四）保荐机构意见
1. 公司本次调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事
项已经公司董事会、监事会会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履
行了必要的审核程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定。
2. 公司本次调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金事
项，系公司根据实际情况进行的调整，具有合理性和必要性，符合公司和全体股
东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
综上，保荐机构对公司本次调整部分募投项目规模并将剩余募集资金永久补
充流动资金事项无异议。
七、备查文件
（一）第六届董事会第二十七次会议决议；
（二）第六届监事会第十八次会议决议；
（三）独立董事关于公司相关事项的独立意见；
（四）九州证券股份有限公司关于西部金属材料股份有限公司调整部分募投项
目规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
特此公告。
西部金属材料股份有限公司
董 事 会
2019 年 10 月 31 日
