证券代码：002150          证券简称：通润装备           公告编号：2019-018


                    江苏通润装备科技股份有限公司
                     2018 年度股东大会决议公告

       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

       特别提示：
    1、本次股东大会未出现否决议案。
    2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
   一、会议召开和出席情况
    1、股东大会召开时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 22 日下午 14:00。
    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2019 年 5 月 22 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 5 月 21 日下午 15:00-5 月 22
日下午 15:00 期间的任意时间。
    2、会议地点：常熟市通港路海虞镇周行通港工业开发区 536 号，公司办公
楼五楼会议室（一）。
    3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开
    4、会议召集人：公司董事会
    5、会议主持人：董事长柳振江
    6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、
《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定。
    7、出席本次会议的股东及股东授权委托代表共计 9 人，代表公司股份
163,103,290 股，占公司有表决权股份总数的 59.4738%；其中出席现场会议的股
东 7 人，代表股份 163,089,490 股，占上市公司有表决权股份总数的 59.4688%；
通过网络投票出席会议的股东 2 人，代表股份 13,800 股，占公司有表决权股份
总数的 0.0050%。
    8、公司全体董事、部分监事及董事会秘书出席了会议，全体高级管理人员
和见证律师列席会议。

    二、议案审议表决情况
    本次股东大会逐项审议了董事会提交的议案，采取现场投票和网络投票相结
合的记名投票的表决方式通过了以下议案：
    1、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》
    表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》
    表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    3、审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》
    表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    4、审议通过《公司2018年度利润分配预案》
    表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    其中，中小投资者表决结果：同意票 7,167,900 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    本议案采用特别决议表决，已经出席本次股东大会的股东所持表决权的三分
之二以上通过。
    5、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》
    表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    6、审议通过《公司关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股；占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股；占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    7、审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年
度财务审计机构的议案》
    表决结果：同意票163,103,290股，占出席会议有表决权股份总数的100%；
反对票0股，占出席会议有表决权股份总数的0%；弃权票0股，占出席会议有表
决权股份总数的0%。
    8、审议通过《关于预计公司2019年日常关联交易额的议案》
    表决结果：同意票 7,498,900 股，占出席会议有表决权股份总数的 100%；反
对票 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议有表
决权股份总数的 0%。
    关联股东常熟市千斤顶厂持有 105,089,390 股回避表决，关联关系：过去十
二个月内对交易对方可实施重大影响。关联股东美国 TORIN JACKS,INC.持有
44,700,000 股回避表决，关联关系：与常熟市千斤顶厂是一致行动人。关联股东
新余新观念投资管理有限公司持有 4,680,000 股回避表决，关联关系：新余新观
念投资管理有限公司执行董理、法定代表人柳振江先生在常熟市千斤顶厂任董
事。关联股东柳振江先生持有 1,000,000 股回避表决，关联关系：在常熟市千斤
顶厂任董事。关联股东王月红女士持有 135,000 股回避表决，关联关系：其配偶
在交易对方常熟通润举升机械设备有限公司任高管。
    其中，中小投资者表决结果：同意票 7,167,900 股，占出席会议中小投资者
有表决权股份总数的 100%；反对票 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份
总数的 0%；弃权票 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。
    特此决议！

    三、律师出具的法律意见

    北京市环球律师事务所指派秦伟律师、刘文娟律师到会见证公司本次股东大
会并出具《法律意见书》，认为：公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会
议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》
等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定，股东大会决
议合法、有效。

    四、备查文件

    1、江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年度股东大会决议；
    2、《北京市环球律师事务所关于江苏通润装备科技股份有限公司 2018 年度
股东大会之法律意见书》。
    特此公告。




                                   江苏通润装备科技股份有限公司董事会
                                                       2019 年 5 月 22 日