证券代码：002151          证券简称：北斗星通          公告编号：2018-003



                 北京北斗星通导航技术股份有限公司
                 第五届监事会第二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

二次会议于 2018 年 1 月 9 日以通讯方式召开，会议通知和议案已于 2017 年 12

月 29 日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事 3 名，实际参加

表决监事 3 名，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事

规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

    审议通过了公司《关于股票期权与限制性股票激励计划限制性股票第一个解

除限售期限售条件成就的议案》。

    表决结果：3 票同意，占出席会议有表决权的 100%，0 票反对，0 票弃权；

    经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、《公司股票期权

与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，2016 年度公司业绩指标已经达成，

253 名激励对象符合解除限售资格条件，其个人绩效考核结果达到解除限售标

准，本次可解除限售的激励对象主体资格合法、有效。公司股票期权与限制性股

票激励计划限制性股票第一个解除限售期，解除限售条件已经成就。监事会同意

公司为 253 名激励对象第一个解锁期的 214.994 万股限制性股票办理解锁相关

事宜。

    特此公告。

                                 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

                                               2018 年 1 月 9 日